Ухвала суду № 78302339, 21.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14798/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6773/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017130530000496 від 28.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом проведення невстановленими особами робіт з незаконного видобування корисних копален - кам’яного вугілля з червня 2017 року по теперішній час на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна, с. Нижнє Попаснянського району Луганської області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають кам’яне вугілля кар’єрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.12.2017, встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛОЗ «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам’яного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська. Після чого добуте вугілля відправлялось вантажними автомобілями до залізничної станції «Лоскутівка», Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та в подальшому перевозилося залізничним транспортом.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо договірних відносин між ПП «КАПРІ» та Регіональною філією «Донецької залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» та документів, підтверджуючих руху вантажу (незаконного видобутого кам’яного вугілля) залізничним транспортом зі станції «Лоскутівка» за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою:Донецька область, місто Лиман, Донецька область, вулиця Привокзальна, 22, з можливістю їх копіювання, оскільки вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, при цьому, без наявності даних документів, іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2017 по 14.11.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо договірних відносин між ПП «КАПРІ» та Регіональною філією «Донецької залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» та підтверджуючих руху вантажу (незаконного видобутого кам’яного вугілля) залізничним транспортом зі станції «Лоскутівка», які перебувають у володінні Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою:Донецька область, місто Лиман, вулиця Привокзальна, 22, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2017 по 14.11.2018, а саме до:

- договорів і інших документів, які регулюють договірні відносини між ПП «Капрі» та Регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ;

- документів, які містять інформацію про навантаження та перевезення вантажу (кам’яного вугілля) - накладні, квитанції, відомості.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський