Ухвала суду № 78302156, 04.12.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5150/18

1-кс/417/503/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А. Е., за участі секретаря Грибєнік О. В., слідчого Кривопустової Д. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Кротько Т. В., погоджене прокурором Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Скиртачем О. М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017131580000071 від 27.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.12.2018 слідчий СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Кротько Т. В. звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що депутат Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в порушення вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації за 2016 рік не зазначив інформацію про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпонек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_3 перебуває нерухоме майно, яке останній у декларації за 2016 рік не вказав, а саме: будівля зерносховища (верхнє) за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 866,4 м.кв., будівля гаражу №1, за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 808,4 м.кв., будівля телятника за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 1248,0 м.кв., будівля майстерні (бригада №2) за адресою: АДРЕСА_6, загальною площею 299,8 м.кв., будинок житловий за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 171,3 м.кв., квартира за адресою: АДРЕСА_1, квартира за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 87,0 м.кв.

Згідно вимог ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункт2 2, пункті 5 частини першої статті вказаного Закону - зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій Держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою. Що визначається Національним агентством.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості , що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину , внаслідок чого набуте таке право.

З наявної у слідства інформації можна вважати, що депутат Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_3 умисно, усвідомлюючи значення та протиправність своїх дій, не зазначив інформацію про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування. Вказане може свідчити про вчинення депутатом Біловодської районної ради Луганської області сьомого скликання ОСОБА_3 кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

16.07.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Великоцкое», а саме до бухгалтерських документів про рух коштів на рахунках ТОВ «Великоцкое» протягом 2016 року та до касових ордерів. В ході проведення тимчасового доступу було вилучено договір позики №3 (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі) від 09.12.2016, укладений між позикодавцем ТОВ «Великоцкое» в особі директора ОСОБА_4 (код 30876136) та позичальником ОСОБА_3, (код НОМЕР_1).

З метою підтвердження перерахування коштів за договором позики №3 (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі) від 09.12.2016, укладеному між позикодавцем ТОВ «Великоцкое» в особі директора ОСОБА_4 (код 30876136) та позичальником ОСОБА_3, (код НОМЕР_1), доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ТОВ «Великоцкое» розрахункового рахунку №26050301249779 у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні філії - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Великоцкое» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Великоцкое», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Великоцкое» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформацію про використання ТОВ «Великоцкое» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні філії - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Сдідчий суддя без виходу до нарадчої кімнати постановив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику представників філії - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк».

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області Кротько Т. В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Кротько Тетяні Володимирівні, заступнику начальника відділу МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України майору поліції Кривоносу Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України капітану поліції Синегубкі Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України капітану поліції Куденко Володимиру Олександровичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Попову Олександру Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Великоцкое» розрахункового рахунку №26050301249779 у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні філії - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ТОВ «Великоцкое» (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора ТОВ «Великоцкое», а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ТОВ «Великоцкое» при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

-інформацію про використання ТОВ «Великоцкое» системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 09.12.2016 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. Е. Дідоренко