Ухвала суду № 78300027, 03.12.2018, Лебединський районний суд Сумської області

Справа № 580/2785/18

Номер провадження 1-кс/580/759/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

03 грудня 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області Стеценко В. А. ,

з участю: секретаря судового засідання – Радковської О.В.,

слідчого – Литвиненко В.О.

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУПН в Сумській області ОСОБА_1, як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 120182000090000103 від 18.05.2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, погодженим начальником відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, з правом їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Компанія Укрнепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Клопотання мотивує тим, що 27.02.2018 року ПАТ «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28000 (двадцять вісім) тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 (три тисячі п’ятсот шістнадцять) грн. за тонну на загальну суму 98448000 (дев’яносто вісім мільйонів чотириста сорок вісім тисяч) грн.

06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління», каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії «Подільські кар’єри» за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ «Тернопільський кар’єр» щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна.

ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ «Купянськспецпереробка» загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ «Укрднепротрейд» вказаних послуг не замовляла.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ «Сумихімпром» ЄДРПОУ 05766356 є ТОВ «Купянськспецпереробка» ЄДРПОУ 39079114, ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» ЄДРПОУ 00191810, ТОВ «Тернопільський кар’єр» ЄДРПОУ 00292623, ТОВ «НВП Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 41739723, ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, ТОВ «Гірничо-видобувна компанія «Подільські кар’єри» ЄДРПОУ 40438676, основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» за період часу з 01.01.2016 до 31.08.2018 встановлено, що ПАТ «Сумихімпром» проводить операції по яким відбувається закупівля сировини, зокрема, вапна негашеного 2-го сорту по цінам вищим за ринкові. Вказані операції проводяться через ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ціна 2925 грн. за 1т вапна негашеного 2-го сорту. При цьому, відповідно до інформації з мережі Інтернет середня вартість 1 тони вапна 2-го сорту становить 2850 грн.

Таким чином, ПАТ «Сумихімпром» у березні-вересні 2018 року зайво сплатило за сировину ТОВ «НВП Укрднепротрейд», ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» приблизно 2541,7тис. грн. Також ПАТ «Сумихімпром» проводить операції із закупівлі товарів від суб’єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», ймовірно створених без мети проведення господарської діяльності для використання їх реквізитів у схемах мінімізації податкових зобов’язань, внесення штучних показників у податкових накладних та податковій звітності.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ «Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне:

ПАТ «Сумихімпром» протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сумі завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «»Сумихімпром» з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» вбачається ознаки розтрати ПАТ «Сумихімпром» коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ «Сумихімпром» із ТОВ «НВП Укрднепротрейд» розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн.

Без отримання доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Компанія Укрнепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене розслідування вищезазначеного факту.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у ТОВ «Компанія Укрнепротрейд» неможливо з’ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, у володінні якої якого знаходиться зазначена інформація, так як існує реальна загроза зміни або знищення такої документації.

Вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у слідчому відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 120182000090000103, внесеного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУПН в Сумській області ОСОБА_1, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до зазначених документів, що становлять комерційну таємницю неможливо з’ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття комерційної таємниці та надання доступу до запитуваної слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУПНП в Сумській області документації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне задовільнити клопотання і надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84, протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Тому суд вважає необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління

ГУПН в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів задовільнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів - а саме: реєстраційної

справи ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» ЄДРПОУ 40916693, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи: начальнику слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому слідчого відділення Лебединського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_19; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_21; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, а також прокурорам у кримінальному провадженні – начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_22, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_23, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_24, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_25, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_26, прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_27.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Стеценко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали судового провадження № 1-кс/580/759/18.

Примірник 2 – слідчому управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1