YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 78294365, 03.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

03.12.2018

Номер справи

520/7938/18

Номер документу

78294365

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 520/7938/18

Провадження № 1-кс/520/7650/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті Яценко В.Є., погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018162010000029 від 05.05.2018 року за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі - в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між Августівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04377664, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_3 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов'язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (код ЄДРПОУ 40143544, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. - без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_5, через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі - на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, виконує функції фіктивного директораТОВ «Реймонд».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_5, ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» НОМЕР_2, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

В ході досудового розслідування Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» НОМЕР_2, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Таким чином, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема - на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об'єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили ТОВ «Мелістен» (код ЄРДПОУ 42397684) та ін., які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб'єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Так, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано директора ТОВ «Мелістен» (код ЄРДПОУ 42397684) ОСОБА_7 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в червні місяці 2018 року йому зателефонувала раніше йому невідома особа чоловічої статті, яка представилась, як Андрій та яка запропонувала йому заробіток у розмірі 500 доларів США для отримання якого йому необхідно буде відкрити на своє ім'я ТОВ «Мелістен» (код ЄРДПОУ 42397684), при цьому останньому було вказано на те, що фактично він діяльність як директор здійснювати не буде, а лише підпише ряд документів, що ним у подальшому і було зроблено.

При цьому ОСОБА_7 показав, що він ніколи не здійснював фінансово-господарську діяльність, в тому числі від імені ТОВ «Мелістен» (код ЄРДПОУ 42397684) та не володіє інформацією бухгалтерського обліку, подання податкової звітності та іншої документації підприємства.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що в процесі виведення в готівку та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_8 спільно з іншими невстановленими особами використовували, в якості транзитних, наступні рахунки:

-рахунок № НОМЕР_3, банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 (інтернет-карта), № НОМЕР_5, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-банківські карткові рахунки № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_9, відкритий вАТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-рахунок № НОМЕР_10, банківські карткові рахунки № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-рахунок № НОМЕР_10, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-рахунок № НОМЕР_13, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ» на ТОВ «Укродторг», код 42082782, (м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А);

-рахунок № НОМЕР_14, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Мелістен», код 42397684, (м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд 19-Б);

-банківські карткові рахунки № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_8;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_17, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_18, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_19, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_20, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12;

-рахунок № НОМЕР_21, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Спліт сіті», код ЄДРПОУ 40520723;

-рахунок № НОМЕР_22, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Навекастрой», код ЄДРПОУ 38721674;

-рахунок № НОМЕР_23, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Ретимтон», код ЄДРПОУ 41616196;

-рахунок № НОМЕР_24, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Альмарит», код ЄДРПОУ 41613462;

-рахунок № НОМЕР_25, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Білай груп», код ЄДРПОУ 41601876;

-рахунок № НОМЕР_26, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Зерноторг Інвест», код ЄДРПОУ 42000427;

-рахунок № НОМЕР_27, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Фаворит Опторг», код ЄДРПОУ 41379067;

-рахунок № НОМЕР_28, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Табол Тренд», код ЄДРПОУ 42179750;

-рахунок № НОМЕР_29, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Гуд-інвестмент», код ЄДРПОУ 40393494;

-рахунок № НОМЕР_30, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Бюро комерційних послуг», код ЄДРПОУ 40674613;

-рахунок № НОМЕР_31, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «М-продакшн», код ЄДРПОУ 41711247;

-№ НОМЕР_32, № НОМЕР_33, відкриті в АТ КБ «Приватбанк»;

-банківські карткові рахунки № НОМЕР_32, НОМЕР_33 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13;

Слідчий вказує на те, що документи, які містять інформацію про рух коштів по вказаним рахункам за рахунками із зазначенням призначення платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, підтверджують отримання або внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Крім того, вказана інформація, використовуватиметься як доказ факту перерахування грошових коштів підприємствам реального сектору економіки або про відсутність такого факту та зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Також, іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у АТ КБ «ПриватБанк» у м. Одесі (МФО 305299), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів від суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діяли на рахунки ряду сумнівних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідчий обгрунтовує клопотання тим, що документи, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися невстановленими особами під час отримання або переведення готівкових грошових коштів через касу АТ КБ «ПриватБанк» у м. Одесі (МФО 305299), під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, підпису довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства, у зв'язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк» у м. Одесі (МФО 305299).

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну бухгалтерську документацію, яка знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк» у м. Одесі (МФО 305299) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вищевказаних рахунках з дати їх відкриття по дату оголошення ухвали; обліково-реєстраційих справ (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ФГ «ЮГО» (код ЄДРПОУ 31392825) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких рядом вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті Яценко В.Є., погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Дозволити АТ КБ «ПриватБанк» у м. Одесі (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д розкрити банківську таємницю щодо наступних його клієнтів:

-рахунок № НОМЕР_3, банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 (інтернет-карта), № НОМЕР_5, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3;

-банківські карткові рахунки № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_8, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4;

-банківський картковий рахунок № НОМЕР_9, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянки України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5;

-рахунок № НОМЕР_10, банківські карткові рахунки № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-рахунок № НОМЕР_10, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-рахунок № НОМЕР_13, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Укродторг», код 42082782, (м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 19А);

-рахунок № НОМЕР_14, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ТОВ «Мелістен», код 42397684, (м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд 19-Б)