Ухвала суду № 78294161, 03.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7938/18

Провадження № 1-кс/520/7640/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті Яценко В.Є., погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42018162010000029 від 05.05.2018 за фактом привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, за результатами недобросовісного проведення тендерних процедур, службовими особами Августівської сільської ради, з використанням реквізитів ТОВ «Градбуд-ГБ» (код ЄДРПОУ 38154295, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 33А, оф. 501), ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), ряду інших комерційних підприємств, привласнено бюджетні грошові кошти в особливо великому розмірі - в якості так званих «відкатів» за надання преференцій та гарантування виграшу у тендерах. Впроваджений ними злочинний механізм, діє на теперішній час.

Зокрема, 26.03.2018, між Августівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04377664, Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, буд. 16) в особі голови ОСОБА_3 а також ТОВ «Навекастрой» (код 38721674, м. Одеса, Київський район, вул. Левітана, буд. 62, оф. 6/1), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на закупівлю робіт №17, згідно якого ТОВ «Навекастрой», зобов'язалось виконати роботи з капітального ремонту проїжджої частини провулка від траси «Одеса-Іванівка» до вул. Лиманна, с. Латівка, Біляївського району, Одеської області, загальною вартістю 1 448 496 грн. При цьому, перемога в тендері гарантувалась у разі повернення так званого «відкату» - близько 20% від загальної суми тендеру, невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Надалі, згідно умов вказаного договору, на рахунки ТОВ «Навекастрой» здійснено передоплату у розмірі 434 548,8 грн. В подальшому, 05.04.2018, ТОВ «Навекастрой», з метою конвертування частини коштів у готівку, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Реймонд» (код ЄДРПОУ 40143544, м. Одеса, вул. Лідерсовський бульвар, 5, керівник - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1), з ознаками фіктивності, грошові кошти в розмірі 100 тис. грн. - без фактичної поставки товарів та послуг. В той же час, невстановлені особи, які діяли від імені ОСОБА_5, через систему онлайн-банкінгу, перевели вказані кошти на банківську картку громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в порушення законодавства про фінансовий моніторинг, отримав їх у касах Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих в м. Одесі, в тому числі - на території Київського району, для подальшої передачі невстановленим службовим особам Августівської сільради.

Під час розслідування здобуті дані, що громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, виконує функції фіктивного директора ТОВ «Реймонд».

Встановлено, що після блокування рахунків ОСОБА_6, ОСОБА_5, ТОВ «Реймонд», невстановлені особи модифікували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом створення низки підприємств та залучення інших осіб до зняття грошових коштів у АТ КБ «Приватбанк».

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» №26002054204353, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Управлінню СБ України в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення щодо встановлення обставини функціонування протиправної схеми з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, а також місця, де зберігаються предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні.

За спільним злочинним задумом, на рахунок ТОВ «Укродторг» №26002054204353, відкритий у АТ КБ «Приватбанк», щоденно надходять грошові кошти від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, що в свою чергу надають послуги державним підприємствам. Надалі, вказані кошти, без фактичного виконання робіт чи поставки товарів чи послуг, а також без оформлення необхідних бухгалтерських документів та їх відображення у податковій звітності, переводяться на рахунки фізичних осіб, які конвертують їх у готівку.

Слідчий зазначає, що, на даний час отримано достовірні дані, що свідчать про функціонування на території м. Одеси, зокрема - на території Київського району, розгалуженої та чисельної мережі фіктивних підприємств, які об'єднані єдиним керівництвом, здійснюють свою діяльність з метою маскування та подальшого виведення державних коштів та коштів органів місцевого самоврядування, в особливо великих розмірах. З огляду на конспіративний характер їх діяльності, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному провадженні та викрити усіх її членів, старанно маскуються та зберігаються за різними адресами.

Так, оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782) та ін., які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб'єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Також, в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано директора ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782) ОСОБА_7 зі свідчень якого вбачається, що приблизно в березні місяці 2018 року йому зателефонувала раніше йому невідома особа чоловічої статті та яка запропонувала йому заробіток у розмірі 300 доларів США для отримання якого йому необхідно буде відкрити на своє ім'я ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782), при цьому останньому було вказано на те, що фактично він діяльність як директор здійснювати не буде, а лише підпише ряд документів, що ним у подальшому і було зроблено.

При цьому ОСОБА_8 показав, що він ніколи не здійснював фінансово-господарську діяльність, в тому числі від імені ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782) та не володіє інформацією бухгалтерського обліку, подання податкової звітності та іншої документації підприємства.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий обгрунтовує своє клоптаня тим, що з метою встановлення осіб, які зареєстрували ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782), яке має ознаки фіктивності, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати оригінали реєстраційної справи даного підприємства, яка знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

Крім того, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській облсті Яценко В.Є., погоджене з прокурором Одеької місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018162010000029 від 05.05.2018 року за ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Зобов'язати представників (співробітників) Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, надати (забезпечити) прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Майорову Павлу Олеговичу, слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко Вероніці Євгенівні, Корчмар Марії Іванівні, Шваркову Роману Сергійовичу, старшим слідчим Діцул Олені Вікторівні, Волошенюк Маргариті Вікторівні, іншим слідчим групи слідчих, старшому о/у в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Міхальову Олегу Олександровичу та іншим співробітникам вказаного підрозділу за письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Укродторг» (ЄДРПОУ 42082782), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, із можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.