Ухвала суду № 78294078, 10.10.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 10.10.2018

Справа № 501/1696/17

1-кп/501/51/18

У Х В А Л А

05 жовтня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Черняєвої С.В.,

прокурора - Зубар С.В.,

захисника - Іванової П.В.,

представника зацікавленої особи - ОСОБА_2,

обвинуваченого - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Новочеркаська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.

В судовому засіданні захисник Іванова П.В. заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні Міністерства внутрішніх справ України, ПрАТ «ВФ Україна» та Центру адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі.

В своєму клопотанні захисник зазначила наступне.

Щодо надання тимчасового доступу до

інформації та документів, які знаходяться

у володінні Міністерства внутрішніх справ України

Згідно матеріалів кримінального провадження, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ «Компанія Марікана», яке здійснювало зовнішньоекономічну діяльність, з різних портів Одеської області, надійшло 9 контейнерів з вантажем. Митне оформлення даного вантажу здійснювалось посадовими особами відділу митного оброблення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці на території ВМК «Бонд», розташованого за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12. Декларації на митне оформлення вантажу форми МД-2, який прибував протягом вказаного періоду часу на адресу ТОВ «Компанія Марікана», подавалися до відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці директором ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_4 Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження довіреності, директор ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_4 15.11.2016 уповноважив представляти інтереси ТОВ «Компанія Марікана» при митному оформленні вантажу ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на червень 2017 року ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) було засноване 04.06.2014 і його керівником призначений ОСОБА_4.

Протягом судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України внесені зміни, згідно яких станом на даний час з кодом ЄДРПОУ 39240662 зареєстроване ТОВ «ПРИВАТ КОНТУР», засноване 04.06.2014, юридична адреса: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3. Засновником даного ТОВ є ОСОБА_6, проживаючий у АДРЕСА_3. Останній є і керівником ТОВ «ПРИВАТ КОНТУР».

В ході судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 сторона захисту звернулася з клопотанням до суду щодо допиту в судовому засіданні у якості свідка сторони захисту ОСОБА_4. Вказане клопотання задоволене судом, за місцем проживання свідка судом направлено судову повістку. Однак на виклик суду свідок ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Перебуваючи у м. Полтава при виконанні ухвали Іллічівського міського суду Одеської області від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в управлінні реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, захисником з метою запрошення свідка ОСОБА_4 в судове засідання було відвідане його місце проживання у АДРЕСА_4.

В ході спілкування з сестрою ОСОБА_4, проживаючою за даною адресою, встановлено, що на даний час ОСОБА_4 вдома не мешкає і перебуває на військовій службі за контрактом приблизно з 02.09.2018. При цьому сестра повідомила номер його мобільного телефону, за яким з ним можна спілкуватися, а саме номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за НОМЕР_1.

Крім того, 20.09.2018 захисником здійснено телефонний дзвінок за даним номером телефону, і особа, яка відповіла, представилася ОСОБА_4. Останній при цьому пояснив, що не може з'явитися в судове засідання з причини вирішення питання щодо проходження в даний час служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов».

Крім того, за попередніми даними, отриманими зі слів співслужбовців ОСОБА_4, останній і раніше проходив службу в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов» та був звільнений приблизно у серпні 2016 року.

Для встановлення факту та часу проходження служби ОСОБА_7 в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов» та, відповідно, можливості одночасно здійснення останнім функціональних обов'язків директора ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662), у тому числі при митному оформленні вантажу, який надходив на адресу вказаного товариства, необхідно отримати певну інформацію щодо проходження служби даною особою.

Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3, які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до конфіденційної інформації щодо обставин проходження служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов», яка перебуває у володінні Міністерства внутрішніх справ України, розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.

Наведені відомості підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у вигляді доказу надати до суду.

Таким чином, на думку захисника, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію.

Враховуючи, що інформація щодо обставин проходження особою служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов» є конфіденційною, а також що захист позбавлений можливості витребувати таку інформацію самостійно, захисник просила суд надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства внутрішніх справ, які містять інформацію щодо обставин проходження служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ «Азов» ОСОБА_4.

Щодо надання тимчасового доступу до

інформації та документів, які знаходяться

у володінні знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна»

В ході судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 сторона захисту звернулася з клопотанням до суду щодо допиту в судовому засіданні у якості свідка сторони захисту ОСОБА_4. Вказане клопотання задоволене судом, за місцем проживання свідка судом направлено повістку. Однак на виклик суду свідок ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Перебуваючи у м. Полтава при виконанні ухвали Іллічівського міського суду Одеської області від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в управлінні реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, захисником з метою запрошення свідка ОСОБА_4 в судове засідання було відвідане його місце проживання у м. Полтава за адресою: АДРЕСА_1.

В ході спілкування з сестрою ОСОБА_4 проживаючою за даною адресою, встановлено, що на даний час ОСОБА_4 вдома не мешкає і на скільки їй відомо. Він перебуває на військовій службі за контрактом з 02 вересня 2018 року. При цьому вона повідомила номер його мобільного телефону, за яким з ним можна спілкуватися, а саме номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за НОМЕР_1.

Крім того, 20.09.2018 захисником здійснено телефонний дзвінок за даним номером телефону, і особа, яка відповіла, представилася ОСОБА_4, який підтвердив, що саме Він користується даним номером мобільного зв'язку.

Для встановлення вказаних обставин, а саме телефонних розмов ОСОБА_4 з ОСОБА_5., для з'ясування наявності між ними відносин з причини здійснення митного оформлення вантажу за довіреністю, який належить ТОВ «Компанія Марікана», необхідно отримати інформацію щодо телефонних зв'язків даних осіб, інформацію про місце їх перебування на час здійснення телефонних дзвінків один одному та деталізацію цих дзвінків протягом часу з 01.07.2016 по 31.01.2017 (включно).

Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна дня встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3, які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованого йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку.

З метою неупередженого проведення судового розгляду по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_8, забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені ОСОБА_3 кримінального правопорушення, у якому обвинувачується останній, захисник вважала за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Дана інформація, на думку захисника, представляє собою роздруківку телефонних дзвінків про з'єднання абонента номером за номером 050-062-46-95 яким користується ОСОБА_4, а саме інформацію про вхідні та вихідні з'єднання, їх тривалість (в тому числі з'єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та CMC - повідомлення абонента в період з 01.07.2016 по 31.01.2017 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

Наведені відомості підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити.

Таким чином, а думку захисника, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ га дозвіл на вилучення вказаних відомостей.

З огляду на вищезазначене захисник просила надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».

Щодо надання тимчасового доступу до

інформації та документів, які знаходяться

у володінні Центру адаптації для бездомних та звільнених

із місць позбавлення волі

Як зазначає захисник, перебуваючи у м.Полтава при виконанні ухвали Іллічівського міського суду Одеської області від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в управлінні реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, нею були отримані документи, серед яких значиться договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) від 24.04.2018, згідно якому громадянин ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_2, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.07.1996 року, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5), продав належну йому частку у вигляді 1% статутного капіталу Товариства ОСОБА_6.

Також стороною захисту встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5. де зареєстрований ОСОБА_9, розташований Центр адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі.

Для встановлення факту фіктивності перереєстрації при перереєстрації ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) сторона захисту вважає за необхідне отримати інформацію, яка міститься у облікових документах щодо реєстрації в Центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, стосовно ОСОБА_9.

Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, створення службовими особами ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) злочинної схеми при митному оформленні вантажу з метою уникнення обов'язкових платежів, їх зменшення, організацію цими службовими особами провокування ОСОБА_10 на отримання останнім неправомірної вигоди, з 'ясує питання реальності або фіктивності діяльності ТОВ «Компанія Марікана» та його умисної перереєстрації в подальшому на осіб, які не мани наміру реального здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Компанія Марікана».

Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3, які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до конфіденційної інформації щодо реєстрації особи, яка перебуває у володінні Центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, розташованого за адресою: 36007, м. Полтава, пров. Шевченка, 5-А.

Наведені відомості підлягають вилученню у зв'язку з тим, що їх необхідно дослідити та у вигляді доказу надати до суду. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію.

У зв'язку з викладеним захисник просила суд надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центру адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, розташованого за адресою: 36007, м. Полтава, пров. Шевченка, 5-А, і містять конфіденційну інформацію щодо реєстрації ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_2. виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.07.1996 року).

Висновки суду

Суд вважає, що клопотання захисника не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В клопотанні, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, повинно бути зазначено, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п.4).

Судом встановлено, що в порушення пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України клопотання захисника про надання доступу до документів не містить підстави вважати, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених в клопотанні осіб.

Крім того, частиною 3 статті 93 КПК України передбачено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Тобто, учасникам кримінального провадження, переліченим в ст.93 КПК України, надане право на збирання доказів в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Однак, особа, яка звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, не надала доказів того, що вона використала усі надані їй можливості для самостійного доступу до них.

За таких обставин клопотання захисника є необґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотань захисника Іванової Парасковії Василівни про тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», Міністерства внутрішніх справ України та Центру адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя