Ухвала суду № 78293749, 09.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/6767/2018 У Х В А Л А

08.11.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Олійникової В.Р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий звернувся з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Київ вул. Володимирська 46, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р підприємств ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" з можливістю вилучення документів, на яких міститься підпис виконаний від імені посадових осіб вказаних підприємств, а також інші документи з підписами, щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій.

Ухвалою суду від 08.11.2018р. матеріали клопотань були об'єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного порядкового номеру № 490/1521/18-к, н/п 1-кс/490/6767/2018.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Пояснила що досудовим розслідуванням з'ясовано, що в період 2016-2017рр. невстановлені особи створили ряд підприємств, в тому числі ТОВ "Сімтакс" (код 40531673) та ТОВ "Амдей" (код 40716045), які оформлювались на підставних осіб, з метою безпідставного формування валових витрат підприємствами реального сектору економіки та здійснення іншої незаконної діяльності.

Допитаний у якості свідка ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 повідомив, що зареєстрував підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Будь-які первинні бухгалтерські та податкові документи не складав та не підписував.

Допитаний у якості свідка ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Будь-які первинні бухгалтерські та податкові документи не складав та не підписував. Про те, що він є також директором ряду підприємств, йому не відомо.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи створили ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд". Вказане підтверджується поясненнями ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3, про те що він зареєстрував підприємства за винагороду на прохання особи на ім'я "ОСОБА_4", дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, а також інформація щодо осіб які мали паво розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. тимчасовий доступ до копій документів що перебувають у володінні:

- ПАТ "Сбербанк", що розташований м. Київ вул. Володимирська 46 МФО 320627, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26008013050352, №26009001050352, №26053013050352 ТОВ "Амедей" код ЄДРПОУ 40716045; №26003013040442, №26058013040442, №26004001040442 ТОВ "Ексім Глобал Трейд" код ЄДРПОУ 39896978; №26005001032158, №26004013032158, №26102001032158, №26059013032158 ТОВ "Локурт Плюс" код ЄДРПОУ 39280621 за період з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій, документи щодо використання та відкриття ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя І.І. Дірко