Ухвала суду № 78289894, 28.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2018 Справа №607/24335/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Филими Б.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000033 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужний І.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Сольнику Володимиру Степановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області Шлапаку Володимиру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Вільчинському Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Комаринцю Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Гнатіву Андрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 03.01.2018 року по 12.10.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 03.01.2018 року по 12.10.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що з січня до жовтня 2018 року група осіб за попередньою змовою на території м. Тернополя вчиняли дії пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема збували громадянам наркотичні засоби «Субітекс» та опій ацетильований.

Під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля Opel Vectra н.з. НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_9 виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 використовував картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 при здійсненні злочинної діяльності пов'язаної із незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків за НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужного І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Сольнику Володимиру Степановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області Шлапаку Володимиру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Вільчинському Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Комаринцю Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Гнатіву Андрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 28 листопада 2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 03.01.2018 року по 12.10.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда