Ухвала суду № 78289836, 23.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2018 Справа №607/23443/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000033 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Сольнику Володимиру Степановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області Шлапаку Володимиру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Вільчинському Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Комаринцю Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Гнатіву Андрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 03.01.2018 року по 12.10.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 03.01.2018 року по 12.10.2018 року.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000033 від 03.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з січня до жовтня 2018 року невідомі особи, на території м. Тернополя вчиняли дії пов'язані із незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема збували громадянам наркотичні засоби «Субітекс» та опій ацетильований.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків за №№5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Сольнику Володимиру Степановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області Шлапаку Володимиру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Вільчинському Володимиру Романовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Комаринцю Роману Петровичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області Гнатіву Андрію Михайловичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 03.01.2018 року по 12.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 03.01.2018 року по 12.10.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ 5168 7573 1958 6212, 5168 7572 9083 9218, 5168 7422 0404 3826, 5168 7573 5160 9815, 4149 6293 9113 4749, 4149 4393 9200 5215, 4149 4391 0408 4367, 5168 7426 0776 2899, 5168 7555 0249 7395, 5168 7422 0396 3875 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 03.01.2018 року по 12.10.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда