Ухвала суду № 78284419, 15.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7170/18

Провадження № 1-кс/202/8045/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001241 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

13 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства «Автомобільне підприємство Санітарний транспорт» Дніпровської міської ради, з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з посадовими особами комерційних підприємств та фізичними особами-підприємцями, а саме: ТОВ "Укргазенерго-Інвест" (ЄДРПОУ 40471975), ФОП "ОСОБА_2 О." (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП "ОСОБА_4 О." (ІПН НОМЕР_3), ТОВ "ТПК АЛЬФА ЛТД" (ЄДРПОУ 40135727), ТОВ "АСКАНІЯ АВТО" (ЄДРПОУ 33830230), ТОВ "СП ТАТА ГРУП" (ЄДРПОУ 40257391), ФОП "ОСОБА_5 М." (ІПН НОМЕР_4), які в період часу 2017-2018 рр. поставили та постачають до КП «Автомобільне підприємство санітарний транспорт» ДМР запасні частини до автомобілів, що перебувають на балансі КП «Автомобільне підприємство санітарний транспорт» ДМР, на суму приблизно 12 млн. грн., за завищеною ціною на 40-60% від фактично ринкової, про що є відповідна домовленість зі службовими особами комунального підприємства.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що для повноти та об’єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали тендерної документації щодо поставки товарів підприємствами: ТОВ "Укргазенерго-Інвест" (ЄДРПОУ 40471975), ФОП "ОСОБА_2 О." (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП "ОСОБА_4 О." (ІПН НОМЕР_3), ТОВ "ТПК АЛЬФА ЛТД" (ЄДРПОУ 40135727), ТОВ "АСКАНІЯ АВТО" (ЄДРПОУ 33830230), ТОВ "СП ТАТА ГРУП" (ЄДРПОУ 40257391), ФОП "ОСОБА_5 М." (ІПН НОМЕР_4) до КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 01995663), яке розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Надії Алексєєнко, буд. 88 А.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 01995663), яке розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Надії Алексєєнко, буд. 88 А, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 01995663), яке розташоване за адресою: м. Дніпро вул. Надії Алексєєнко, буд. 88 А, надати (забезпечити) прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до:

- договорів та додаткових угод до них, специфікації товару, прайс-листів до договору, товаро-транспортних накладних, актів прийому-передачі товару, сертифікатів походження товару, графіку поставки товару, графіку фінансування, також реєстри отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період 2017-18 рр., довіреностей, згідно з якими отримано товар, перевізників товару на всіх етапах його руху, дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо), договорів відповідального зберігання товаро-матеріальних цінностей, довідки про наявність офісних та складських приміщень у підприємствах ТОВ "Укргазенерго-Інвест" (ЄДРПОУ 40471975), ФОП "ОСОБА_2О." (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП "ОСОБА_4О." (ІПН НОМЕР_3), ТОВ "ТПК АЛЬФА ЛТД" (ЄДРПОУ 40135727), ТОВ "АСКАНІЯ АВТО" (ЄДРПОУ 33830230), ТОВ "СП ТАТА ГРУП" (ЄДРПОУ 40257391), ФОП "ОСОБА_5 М." (ІПН НОМЕР_4), що використовувались ними під час здійснення фінансово-господарської діяльності, інших документів, які не ввійшли до переліку, але пов'язані зі здійсненням вказаних фінансово-господарських операцій;

- копій посадових інструкцій та наказів про призначення членів та голови тендерної комісії.;

- копій протоколів щодо вилучення зазначених документів;

- всієї тендерної документації.

Зобов'язати прокурорів у кримінальному провадженні №42018040000001241 від 03.10.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар