Постанова № 78284241, 14.06.2011, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, 49128, (056) 370-77-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Н.В.Залимская , рассмотрев представление следователя прокуратуры Ленинского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, согласованное с прокурором о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 67119035,

УСТАНОВИЛ:

Должностные лица ЧП ОСОБА_2 умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений в октябре 2010 г. в нарушении п.п.7.4.1 п.7.4. п.7.3.1. п.7.3 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» используя свои должностные полномочия по составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также уплате налогов, сборов и иных общеобязательных платежей в государственный, местный бюджеты и целевые государственные фонды, указывая недостоверные сведения в официальных документах- декларациях о НДС, противоправно, вопреки общегосударственным интересам и интересам предприятия, занизили налог на добавленную стоимость в размере 261, 6 тыс. грн.

В результате вышеуказанных действий должностных лиц ЧП ОСОБА_2 государственным бюджетом Украины было недополучено за указанный период времени налога на добавленную стоимость в размере 261,6 тыс. грн., что в 601 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно налоговой социальной льготе, установленной на 2010 г. и является тяжкими последствиями.

Досудебным следствием, по материалам проверки Государственного комитета финансового мониторинга Украины, а также ГНА в Днепропетровской области установлена схема связанных предприятий: ЧП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ООО «Сталь-Прес» (код ЕГРПОУ 33127293), ЧП «КДЮ» (код ЕГРПОУ 34303916), ЧП «Оптметпромторг» (код ЕГРПОУ 36826269), ЧП «Дніпротехенергобуд» (код ЕГРПОУ 36826300), ЧП «Оптпромторгинвест» (код ЕГРПОУ 37236827), ЧП ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2), ЧП «Проминвестгруп» (код ЕГРПОУ 37236979), ЧП «Метпромторг» (код ЕГРПОУ 37237003), ЧП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ООО «Юста КВ» (код ЕГРПОУ 35147272), которые на протяжении 2010 года на ряду с ЧП ОСОБА_2 осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации» денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию ЧП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковских счетов №26006234446701, № 26007234446700, открытых в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005, принадлежащих ООО «Юста КВ» (код ЕГРПОУ 35147272).

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанным банковским счетам могли быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. ст. 130, 178, 177, 179, 180, 181, 183, 186, УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

разрешить сотрудникам налоговой милиции проведение выемки в ПАО

«Укрсиббанк», МФО 351005, выемки документов ООО «Юста КВ» (код ЕГРПОУ

35147272) по счетам №26006234446701, № 26007234446700, а именно:

1.Документов отражающих открытие, распоряжение счетами №26006234446701, № 26007234446700, принадлежащих ООО «Юста КВ» (код ЕГРПОУ 35147272), а именно: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела ООО «Юста КВ» (код ЕГРПОУ 35147272), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

4.Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.12.2009 г. по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Н.В. Залимская