Ухвала суду № 78284135, 17.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11221/18

Провадження № 1-кс/201/65221/2018

УХВАЛА

іменем України

17 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трешов В.В. з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 3201805000000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 3201805000000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов'язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017 року по теперішній час, придбали та створили суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС»(ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358),ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ»(ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709),ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069); ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360); ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685); ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507);ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617);ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863); ТОВ «ЕЛЬТРОН»(ЄДРПОУ 38997600), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724),ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН»(ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074),ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «БАТЕН»(ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982),ТОВ «ЕЛЬТРОН»(ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017 р. № 1431/05-99-21, встановлено що факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН»(ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), яка надала пояснення та повідомила про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН»(ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), який надав свідчення в якості свідка по кримінальному провадженню та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Співзасновником ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360) та ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685) являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), також надав пояснення та повідомив, що не причетний до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН»(ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617),ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) який також повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Співзасновником ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617) та ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863) являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), яка надала пояснення про не причетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), який надав пояснення та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Також було встановлено, що до незаконної діяльності причетні ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРОПУ 40079812) та ТОВ «Автолюкс- 2007» (ЄДРПОУ 35203632). Засновником, директором та бухгалтером вищевказаних підприємств є ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6).

ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРПОУ 40079812), ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632) зареєстровані в якості суб'єктів підприємницької діяльності – юридичної особи підприємця в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРПОУ 40079812), ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632), а саме статути,установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Староказацька, 58.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував реєстраційні документи ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРПОУ 40079812), ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632) ,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРПОУ 40079812), ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, а також старшому слідчому з ОВС п’ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9, слідчим слідчої, групи прокурорів, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Євротрансервис» (ЄДРПОУ 40079812), ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трешов