Ухвала суду № 78284125, 24.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11422/18

Провадження № 1-кс/201/6626/2018

УХВАЛА

іменем України

24 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1Г погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002478 від 03.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1Г погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002478 від 03.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до 26.09.2018 потерпілі разом прибули до міста Дніпро з метою придбання двох автомобілів марки «Kia Sportage 1.7 AT D» 2015 р.в. про продаж яких вони дізналися на інтернет-ресурсі «ОLX», адреса посилання: https://www.olx.ua/obyavlenie/kia-sportage-1-7-at-d-2015-g-na-vygodnyh-usloviyah-original-IDBHw7g.html та реалізатором яких виступало ПП «ТК Фаворит-Моторс» (код 30979123), фактичне місце розташування: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 8.

Того ж дня вже перебуваючи безпосередньо в офісі ПП «ТК Фаворит-Моторс» за вищевказаною адресою, представник даного підприємства, яка назвалась Яною, зловживаючи довірою, переконала потерпілих в наявності договорів між ПП «ТК Фаворит-Моторс» та офіційними дистриб’юторами ряду автомобільних компаній, щодо продажу автомобілів, які за технічними параметрами не можуть бути реалізовані в інших країнах.

26.09.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 представник ПП «ТК Фаворит-Моторс» жінка яка назвалась як Яна, схилила останніх до підписання попередніх договорів купівлі-продажу транспортних засобів №1Д/206 та №1Д/205 відповідно. Запевнивши при цьому, що після того, як кожен із них сплатить авансовий платіж у розмірі 100 тис. грн. на розрахунковий рахунок, який вказаний у договорі, а саме р/р АТ «Акцент-Банк» №26005010022334 (код отримувача: 30979123, МФО отримувача: 307770) автомобілі будуть доставлені із складського приміщення, яке знаходиться за 130 км від м. Дніпро та прибудуть на Автосервіс «КІА», де пройдуть діагностику і потім будуть продані замовникам.

26.09.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Дніпро,вул. Воскресенська, 14 здійснили відповідні платежі на р/р АТ «Акцент-Банк» №26005010022334 на загальну суму 200 000 грн.

26.09.2018 ПП «ТК Фаворит-Моторс» передбачені договорами автомобілі не поставило, пояснивши це тим, що виникли технічні причини з яких неможливо доставити автомобілі на зазначену дату.

27.09.2018 потерпілим зателефонувала представник ПП «ТК Фаворит-Моторс» та повідомила, що зазначені автомобілі не пройшли діагностичну перевірку та запропонували зачекати до 28.09.2018.

28.09.2018 представники компанії ПП «ТК Фаворит-Моторс» повідомили ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про можливість розірвати попередній договір, шляхом написання відповідного повідомлення та направлення його на адресу головного офісу в м. Києві, за адресою:вул. Рогнідинська, 3, після чого будуть повернуті перераховані кошти. В цей же день ОСОБА_3 та ОСОБА_4 написали вказані повідомлення про розірвання попередніх договорів, однак коли вони прибули за вказаною адресою з метою їх вручення, виявилося, що за вказаною адресою офіс компанії ПП «ТК Фаворит-Моторс» відсутній.

В подальшому, представники ПП «ТК Фаворит-Моторс» перестали відповідати на телефонні дзвінки та зачинили свій офіс за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 8.

Враховуючи викладене у слідчого у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що стосуються відкриття та функціонування карткового рахунку клієнту р/р АТ «Акцент-Банк» №26005010022334 (код отримувача: 30979123, МФО отримувача: 307770) на який безпосередньо потерпілими було здійснено вищевказані перекази грошових коштів на загальну суму 200 000 гривеньм.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «Акцент-Банк» №26005010022334 (код отримувача: 30979123, МФО отримувача: 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «Акцент-Банк» №26005010022334 (код отримувача: 30979123, МФО отримувача: 307770), за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування зазначеного розрахункового рахунку таких як:

- документи що стали підставою відкриття розрахункового рахунку №26005010022334;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку №26005010022334 до моменту пред'явлення рішення суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку (рахунків) №26005010022334 АТ «Акцент-Банк».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов