Ухвала суду № 78283403 від 30.11.2018 , Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/10720/14-к

(1-кс/199/2694/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Руденко В.В., за участю секретаря судового засідання Куземи О.Г., прокурора Федика О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика Остапа Романовича від 27 жовтня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 42014040000000570 від 26.08.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р., в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42014040000000570, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2011-2012 роках між КП «Гідроспоруди» та ПП «Нова» було укладено 2 договори про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 5408485,00 гривень, а саме:

1. У 2011 році, на підставі рішення Дніпропетровської міської ради від 22.06.2011 №932, між КП «Гідроспоруди» в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Нова» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір від 02.09.2011 №20 на виконання робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по вул. Маршала Малиновського в районі будинку №2 у м. Дніпро. Ціна договору становить 3849000,00 грн.

По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану на бульварній частині по вул. Маршала Малиновського в районі будинку №2 у м. Дніпро складено 5 актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за вересень 2011 року на загальну суму 3849000,00 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП «Гідроспоруди» ОСОБА_2, та зі сторони Генпідрядника - директором ПП «Нова» ОСОБА_3

Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 для розряду 3.8 виходячи з середнього рівня заробітної плати працівників, які зайняті у будівництві, при цьому сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 02.09.2011 №20 становить 235583, 00 гривень.

2. У 2012 році, на підставі рішення Дніпропетровської міської ради від 11.04.2012 №371, між КП «Гідроспоруди» в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Нова» в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 14.09.2012 №33 на виконання робіт з будівництва фонтану по вул. Комсомольській в районі будинку №58 у м. Дніпро. Ціна договору становить 1559485,00 грн.(з ПДВ).

По виконанню будівельних робіт з будівництва фонтану по вул. Комсомольській в районі будинку №58 у м. Дніпро складено 4 акти приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в за грудень 2012 року на загальну суму 1527901,68 грн., які підписані зі сторони Замовника - директором КП «Гідроспоруди» ОСОБА_2, та зі сторони Генпідрядника - директором ПП «Нова» ОСОБА_3

Так, в наданих актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2в, заробітна плата розрахована відповідно до п. 3.2.6.3 ДБН Д. 1.1-1-2000 у сумі 3400 грн. для розряду 3.8, при цьому загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по договору від 14.09.2012 №33 становить 172692, 00 гривень.

Таким чином загальна сума нормативно визначеної заробітної плати по вищезазначених договорах складає 408275,00 гривень.

Відповідно до листа Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області від 26.03.2014 №5656/10/04-61-1703 із матеріалами податкової звітності ПП «Нова» (ЄДРПОУ - 20272290) за формою 1- ДФ за 2011-2012 роки, сума нарахованого доходу по фізичним особам за 3 квартал 2011 року та за 4 квартал 2012 року склала 87957,28 грн. (З квартал 2011 року - 39957.28 грн.; 4 квартал 2012 року - 48000,00 гривень).

Відповідно довідки від 15.07.2014 року Дніпропетровської об'єднаної державної фінансової інспекції, обрахована різниця між сумами нормативної заробітної плати, включеної в актах приймання виконаних підрядних робіт типової форми №КБ-2 ПП «Нова» та сумами нарахованого доходу, зазначеному у звітах форми 1- ДФ ПП «Нова» становить 320317,72 гривень.

Згідно Акту №840-51/110 від 25.12.2014 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради за період з 01.01.2011 по 31.03.2014 року, зустрічною звіркою в ПП «Нова» встановлено залучення субпідрядників для виконання будівельних робіт, а саме:

За договором №20 від 02.09.2011 р. відповідно до актів ПП «Нова» виконано послуг по будівництву фонтану на бульварній частині по вул. Маршала Малиновського в районі будинку №2 у м. Дніпро:

- ТОВ «Техмонтажресурс» (код ЄДРПОУ 36906925) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 183890,40 грн., згідно договору від 01.03.2011 №0311 за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» діяльність припинена;

- ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (код ЄДРПОУ 24427542) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 1806274,54 грн., згідно договору від 02.09.2011 №СП-09/02, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» не перебуває в процесі припинення;

- ТОВ «Регіонстрой-25» (код ЄДРПОУ 202722290) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 55822,99 грн., згідно договору від 01.09.2011 №10811, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» не перебуває в процесі припинення.

За договором про закупівлю робіт за державні кошти №33 від 14.09.2012 р. відповідно до актів ПП «Нова» виконано послуг по будівництву фонтану по вул. Комсомольській в районі будинку №58 у м. Дніпро:

- ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» (код ЄДРПОУ 24427542) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 612902,21 грн, згідно договору від 14.09.2012 №СП-42, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» не перебуває в процесі припинення;

- ТОВ «Укрбудівниця» (код ЄДРПОУ 35381314) у перевіряємому періоді виконав робіт на загальну суму 539113,47 грн., згідно договору від 23.08.2012 №23-08/1, за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» не перебуває в процесі припинення.

Так само, під час досудового розслідування директор ПП «Нова» ОСОБА_3 пояснив, що для виконання будівельних робіт по будівництву фонтану на бульварній частині по вул. Маршала Малиновського в районі будинку №2 у м. Дніпро ПП «Нова» були укладені договори з субпідрядниками: ТОВ «Техмонтажресурс», ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС», ТОВ «Регіонстрой-25». ПП «Нова» отримало грошові кошти по договору №20 від 02.09.2011 року в сумі 3849000,00 гривень на розрахунковий рахунок ПП «Нова». Субпідрядникам були перераховані наступні грошові кошти: ТОВ «УПС» - 1806000,00 гривень, ТОВ «Техмонтажресурс» - 222464 гривень, ТОВ «Регіонстрой-25» - 55822,00 гривень.

З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) на розрахунковий рахунок №26002001013102, відкритий в ДФ АБ «Укоопспілка», бюджетних коштів КП «Гідроспоруди» (код ЄДРПОУ 23359086) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290), відкритого в ДФ АБ «Укоопспілка», в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) з можливістю їх вилучення з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26002001013102 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) банківського рахунку №26002001013102, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування бюджетних коштів КП «Гідроспоруди» (код ЄДРПОУ 23359086) ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ДФ АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №42014040000000540, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження просив суд надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Руслану Шахіновичу, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26002001013102, відкритого ДФ АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) по рахунку №26002001013102, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по рахунку №26002001013102.

ПАТ АБ «Укоопспілка» надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанову Руслану Шахіновичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник ПАТ «АБ «Укоопспілка» до суду не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Вислухав пояснення прокурора, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність залучення експерта, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014040000000570 від 26.08.2014 року службові особи ПП «Нова», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до офіційних документів актів виконаних робіт за формою КБ-2в неправдиві відомості та привласнили бюджетні кошти у розмірі 320371,00 грн., які було виділено будівництво фонтанів у м. Дніпропетровську.

З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) на розрахунковий рахунок №26002001013102, відкритий в ДФ АБ «Укоопспілка», бюджетних коштів КП «Гідроспоруди» (код ЄДРПОУ 23359086) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290), відкритого в ДФ АБ «Укоопспілка», в прокурором доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) з можливістю їх вилучення з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26002001013102 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) банківського рахунку №26002001013102, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика ОстапаРомановича від 27 жовтня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12017040630001722 від 11.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Руслану Шахіновичу, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26002001013102, відкритого ДФ АБ «Укоопспілка» (код ЄДРПОУ 21536532), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до31.12.2013; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Нова» (код ЄДРПОУ 20272290) по рахунку №26002001013102, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з 02.09.2011 до 31.12.2011 та з 14.09.2012 до 31.12.2013, а також номер телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк» по рахунку №26002001013102.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 78283403 ?

Документ № 78283403 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78283403 ?

Дата ухвалення - 30.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78283403 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 78283403 ?

В Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 78283403, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Судове рішення № 78283403, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська) було прийнято 30.11.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 78283403 відноситься до справи № 199/10720/14-к

Це рішення відноситься до справи № 199/10720/14-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 78283385

Наступний документ : 78283408

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 78283403, 30.11.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)