Ухвала суду № 78283176, 17.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11220/18

Провадження № 1-кс/201/6520/2018

УХВАЛА

іменем України

17 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трешов В.В. з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 3201805000000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 3201805000000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов'язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017 року по теперішній час, придбали та створили суб’єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС»(ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН» (ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358),ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ»(ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709),ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069); ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360); ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685); ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507);ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617);ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863); ТОВ «ЕЛЬТРОН»(ЄДРПОУ 38997600), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724),ТОВ «БАЙОН» (ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069), ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН»(ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074),ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685), ТОВ «БАТЕН»(ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617), ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982),ТОВ «ЕЛЬТРОН»(ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017 р. № 1431/05-99-21, встановлено що факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «АТРЕЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41507724), ТОВ «БАЙОН»(ЄДРПОУ 41507635), ТОВ «СЕЛФОРД» (ЄДРПОУ 40925069). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), яка надала пояснення та повідомила про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

ТОВ «КРЕМАКС» (ЄДРПОУ 41500268), ТОВ «ТОНАР ДН»(ЄДРПОУ 41500053), ТОВ «СНАБ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41500074), ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360), ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), який надав свідчення в якості свідка по кримінальному провадженню та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Співзасновником ТОВ «ДНІПРОТОРГ-ЛТД» (ЄДРПОУ 40135360) та ТОВ «СІЛЬХОЗТОРГ» (ЄДРПОУ 40135685) являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), також надав пояснення та повідомив, що не причетний до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

ТОВ «БАТЕН» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «АЛЬШАІН»(ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «КІТАЛ» (ЄДРПОУ 41503599), ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617),ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) який також повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Співзасновником ТОВ «ЛАБОВЕТА» (ЄДРПОУ 40135507), ТОВ «АГРОСАЙТ» (ЄДРПОУ 40135617) та ТОВ «АГРОУКРПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 40135863) являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

ТОВ «ВАЛТА ЛТД» (ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «АБСОЛЮТЕ» (ЄДРПОУ 41506982), ТОВ «ЕЛЬТРОН» (ЄДРПОУ 38997600), директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), яка надала пояснення про не причетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

ТОВ «ФІНЛІ» (ЄДРПОУ 41503981), ТОВ «ФІОКАН» (ЄДРПОУ 41503646), ТОВ «ВЕГАС ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41503709), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), який надав пояснення та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018050000000018 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) має розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805) а саме:№№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, 26000602699 – українська гривня.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) що знаходяться у володінні банку АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п’ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_1, а також старшому слідчому з ОВС п’ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчим слідчої, групи прокурорів, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) що знаходяться у володінні банку АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805) а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632)з моменту відкриття і по теперішній час;

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) з моменту відкриття і по теперішній час.;

-роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, 26000602699 – українська гривня, з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді;

- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємств з моменту відкриття і по теперішній час.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаних підприємств з моменту відкриття і по теперішній час;

- договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії) які підтверджують пред’явлення до його сплати, заяви щодо сплати векселя, акти пред’явлення векселів до сплати;

-матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Автолюкс - 2007» (ЄДРПОУ 35203632) з моменту відкриття і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ «Автолюкс – 2007» (ЄДРПОУ 35203632) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по 17.10.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трешов