Ухвала суду № 78275630, 23.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44037/18

Провадження № 1-кс/761/29902/2018

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Артеменка Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва старший радник юстиції А.В. Хоменко по кримінальному провадженню №32018100000000119 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32018100000000119 від 12.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №32018100000000119 встановлено, що в лютому 2014 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстровано ТОВ «Амадіс Груп» (код 38919538) та ТОВ «Панорама-2007» (код 35891206) на громадянина ОСОБА_3 (ПН НОМЕР_1) без його відома.

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки перереєстровано ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007» з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано 01.10.2013 Головним територіальним управлінням юстиції у м.Києві за № 10701020000051394, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві. ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано платником ПДВ з 14.02.2014, однак за рішення м контролюючого органу анульовано на підставі відсутності поставок протягом 12 місяців. 03.09.2018 невстановленими особами подано від імені ОСОБА_3 заяву про реєстрацію платником ПДВ та ТОВ «Амадіс Груп» зареєстровано платником з 01.10.2018, номер свідоцтва 200419200.

Оглядом наявних Інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м.Києві встановлено, що невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Амадіс Груп» регулярно подається податкова звітність з ПДВ. Підприємство має відкритий банківський рахунок №260014737 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Невстановлені особи, діючи від імені ОСОБА_3 користуються банківським рахунком ТОВ «Амадіс Груп» №260014737 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5 на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.

Оригінали зазначених документів ТОВ «Амадіс Груп», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Амадіс Груп», що знаходяться в банківській установі в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, шляхом їх вилучення.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Артеменко Кирило Сергійович не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції Артеменка Кирила Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, провадженню №32018100000000119 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 5, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку №260014737 за період з 07.02.2014 по 20.09.2018, які відкриті для ТОВ «Амадіс Груп» (ЄДРПОУ 38919538) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; відомостей (банківських виписок) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунку №260014737 за період з 07.02.2014 по 20.09.2018 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку); первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку №260014737 за період з 07.02.2014 по 20.09.2018 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями); вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення) між банківською установою та клієнтом банку з 07.02.2014 по 20.09.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя