Ухвала суду № 78275396, 22.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

_________________

Провадження №1-кс/760/14542/18

в справі №760/28913/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

22 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. за участю секретаря Семененко А.Д., старшого слідчого Трофімова Б.В., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погодженого з прокурором прокуратури Київської області Ковалем Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках досудового розслідування внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200001551, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що у провадженні ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 06.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110200001551,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та з можливістю їх вилучення у службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області, які містяться в юридичній справі ТОВ «ММ ЛТД» (22601881), за період часу з 01.11.2014 року по 01.11.2018, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного підприємця.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи діючи умисно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а саме: до реєстраційних документів ТОВ «Люксагроторг», ТОВ «Агроказ», ТОВ «Агромаг», ТОВ «Либідь-авто», ТОВ «Ю-Сена», ТОВ «Орінекс», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авантаж», ТВ «Оптіма Торг», ТОВ «ММ ЛТД», відповідно до яких директором та засновником одноособово виступає ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що відповідно до пояснення ОСОБА_3, йому не відомі вказані підприємства, він не проводив їх реєстрацію/перереєстрацію на своє ім'я, та нікому не надавав довіреність на право вчинення вказаних дій.

Разом з тим слідством встановлено, що у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області знаходиться реєстраційна справа ТОВ «ММ ЛТД» (22601881), в якій зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У судовому засіданні слідчий наполягав на тому, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення відповідальних осіб і період часу їх діяльності.

Окрім того, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використовувати їх в ході досудового розслідування при проведенні слідчих дій, проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.

При цьому суд враховує, що такий ступінь втручання в діяльність установи, є цілком доцільним та виправданим з огляду на завдання досудового розслідування та спрямованим на найбільш ефективне та оперативне його здійснення.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Марголісу Дану Олександровичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ониськів Андрію Михайловичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Бойко Надії Валеріївні, Бабич Анні Віталіївні, Олійнику Олегу Олександровичу, Жмуцькому Миколі Володимировичу, Лавренку Миколі Євгеновичу, Фастовцю Сергію Павловичу, Рогову Владиславу Геннадійовичу, Харкевичу Павлу Миколайовичу, Шуліці Костянтину Анатолійовичу та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням або постановою слідчого чи прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області, які містяться в юридичній справі ТОВ «ММ ЛТД» (22601881), за період часу з 01.11.2014 року по 01.11.2018, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного підприємця.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

2.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Коробенко