Ухвала суду № 78275282, 03.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5607/18

ун. № 759/19453/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110000000445 від 19.07.2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.2ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим суддеювстановлено,щоСлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018110000000445 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Київській області з ГУ «К» СБ України надійшли заяви від громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, з іншими особами вимагають грошові кошти, погрожуючи при цьому скасувати їх тимчасову посвідку на проживання, виселення з місця проживання та депортацією з України.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 дав покази, що в травні 2018 року, ОСОБА_7 повідомила йому про необхідність сплатити їй 2500 доларів США за оформлення посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплатити навчання на наступний навчальний рік. Після того, як ОСОБА_8 відмовився сплатити вказану суму грошових коштів, мотивуючи це тим, що до кінця навчального року залишилось ще 3 місяці та, що на даний час він не має таких коштів, ОСОБА_7 почала погрожувати йому відрахуванням з ВНЗ та депортацією.

При спробі ОСОБА_8 перевеcтись на навчання до ВНЗ «Українсько-Американський університет Конкордія», ОСОБА_7 відповіла відмовою та погрозою відрахування з навчального закладу ПрАТ «Київський інститут бізнесу та технологій» і в подальшому депортацією з України.

03.07.2018 ОСОБА_7 у власному кабінеті навчального закладу ПрАТ «Київський інститут бізнесу та технологій», в ультимативній формі заявила ОСОБА_8 : або він сплачує їй повну суму грошових коштів за видачу посвідки на проживання в Україні, або його буде відраховано під приводом низької успішності та незадовільного рівня відвідування занять.

Слідчий зазначив,що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 дав покази, що 20.09.2017 року він прибув до України, а саме до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Його зустріла проректор ВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» - ОСОБА_7 і одразу сказала сплатити їй грошові кошти за рік навчання в ВНЗ в сумі 1200 доларів США, за проживання в гуртожитку 900 доларів США, за послуги медичного страхування 700 доларів США, трансфер з аеропорту до гуртожитку 100 доларів США, а всього в загальній сумі 2900 доларів США. Так, як зазначеної суми грошових коштів у ОСОБА_6 з собою не було, він віддав їй 1500 доларів США. При цьому, ОСОБА_7 сказала, що коли він віддасть решту грошових коштів, то вона зробить йому посвідку на проживання в Україні.

При цьому, відповідно до копії Договору про надання освітніх послуг іноземним громадянам на підготовчому відділенні від 25 вересня 2017 року укладеного між замовником ОСОБА_6 та виконавцем Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» в особі ректора ОСОБА_10 , загальна вартість освітньої послуги за термін навчання становить 12000,00 (дванадцять тисяч) грн., в .т.ч. ПДВ 2000,00 (дві тисячі) грн.. і не включає оплату за проживання в гуртожитку.

Слідчий зазначив,що допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що 23.08.2018 в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 , остання повідомила, що під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду може виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» та організувати отримання посвідки на проживання в Україні.

Відповідно до копії запрошення на навчання №0000117299 від 18.09.2017 до Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на ім`я « ОСОБА_8 », зазначене запрошення підписане керівником навчального закладу ОСОБА_10 .

Слідчий зазначив,що поселення іноземних студентів здійснюється за адресою: м. Київ,

вул. Одоєвського, 6-Б. Зазначений будинок використовується по типу «хостел». Нагляд за іноземними студентами здійснює ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення досудового розслідування, офіційних договорів оренди зазначеного будинку для іноземних студентів встановлено не було.

Слідчий зазначив,що крім того, згідно з протоколом огляду предмета від 24 листопада 2018 року в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_8 було виявлено відеозапис, зроблений за адресою: м. Київ, вул. Одоєвського, 6-Б, на якому відображено ОСОБА_7 , яка в житловій кімнаті отримує та перераховує грошові кошти від іноземних громадян. Згідно пояснень ОСОБА_8 , який особисто здійснював зйомку вказаних подій, іноземці надали грошові кошти ОСОБА_7 за отримання посвідки на проживання в Україні терміном один рік та надання нею місця для проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив,що відповідно до матеріалів виконаного доручення, які надійшли від працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, було отримано інформацію, що ОСОБА_7 , за погодженням з ОСОБА_10 , за грошову винагороду в еквіваленті 100 доларів США, надали ОСОБА_11 запрошення на отримання візи типу «D» (навчальної) до України та листи-підтвердження для Посольства України в Соціалістичній Республіці В`єтнам для двох осіб-іноземців, які мають прибути до України під виглядом студентів. Після прибуття, вказані іноземці, за умови сплати 2000 доларів США за кожен рік перебування в Україні, будуть документовані посвідкою на тимчасове проживання в Україні та можуть не відвідувати заняття у вищому навчальному закладі.

Таким чином в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Свою протиправну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснюють в Приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за адресою: м. Київ, провулок Зоряний, будинок 1/5.

Слідчий зазначив,що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №146282615 від 21.11.2018 Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» який розташований за адресою: м. Київ, провулок Зоряний, будинок 1/5 на праві власності зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій», код ЄДРПОУ: 23497925.

Слідчий зазначив,що таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Зоряний, будинок 1/5 в Приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», з метою відшукування, фіксації та вилучення оригіналів та/або копій документів, що дають право перетину державного кордону України або державних кордонів інших країн; оригіналів та/або копій паспортів для виїзду за кордон; оригіналів та/або копій документів, що посвідчують особу; оригіналів та/або копій документів що дають іноземцям право перебувати на території України; документів пов`язаних з проведенням навчання іноземних студентів; мобільних телефонів; інших мобільних терміналів; флеш-накопичувачів; інших носіїв інформації, що містять відомості про злочин, у вигляді записних книжок, чорнових записів; комп`ютерної техніки; накопичувачів інформації; грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; банківських карток; інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Отримати вказані документи можливо лише під час проведення даної слідчої дії оскільки, враховуючи конспіративність дій ОСОБА_10 та її спільників та усвідомлюючи останньою можливість використання вищевказаних речей та документів, як доказів її протиправної діяльності, ОСОБА_10 та іншіособи матимуть можливість для їх приховування або знищення, що позбавить орган досудового розслідування можливості в повному обсязі зібрати докази злочинної діяльності ОСОБА_10 та її спільників, а також значно ускладнить подальше досудове розслідування кримінального провадження.

Слідчий зазначив,що в ході досудового розслідування встановлено, що необхідні для кримінального провадження речі та документи можуть зберігатися за адресою: м. Київ, провулок Зоряний, будинок 1/5 в Приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій».

Слідчий зазначив,що з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищевказаних документів, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, підтримав викладені підстави в клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, Слідчий, прокурор має право допостановленияухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею255цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України прокурор, слідчий за погодженням із прокурором, зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій, звернутися з клопотанням про проведення обшуку (проникнення до приміщення чи іншого володіння), до слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.110,234 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні за участю працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в Приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій», код ЄДРПОУ: 23497925, з метою відшукування, фіксації та вилучення оригіналів та/або копій документів, що дають право перетину державного кордону України або державних кордонів інших країн; оригіналів та/або копій паспортів для виїзду за кордон; оригіналів та/або копій документів, що посвідчують особу; оригіналів та/або копій документів що дають іноземцям право перебувати на території України; документів пов`язаних з проведенням навчання іноземних студентів; мобільних телефонів; інших мобільних терміналів; флеш-накопичувачів; інших носіїв інформації, що містять відомості про злочин, у вигляді записних книжок, чорнових записів; комп`ютерної техніки; накопичувачів інформації, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Обшук проводити з обов"язковою безперервною відеофіксацією, перед проведенням обшуку ухвалу вручити керівнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Приватний вищий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій», код ЄДРПОУ: 23497925, а в разі його відсутності особі, що його заміщує.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1