Ухвала суду № 78275022, 27.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57872/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Баранчука Д.Р., про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001413 від 14.10.2017,-

В С Т А Н О В И В:

22.11.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Баранчука Д.Р. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017000000001413 від 14.10.2017.

Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять в собі інформацію про певні події/факти, які мають юридичне значення, індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, використання для проведення судових почеркознавчих та бухгалтерської експертиз, огляд, приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Украни проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017000000001413 від 14.10.2017 року, за фактом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ «СТ «Домінанта» (ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), не проводили перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надали можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності шляхом внесення до неї завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян та держави.

Встановлено, що у своїй щорічній звітності за 2016 рік посадові особи АТ «Страхова Група «Ю.БІ.АЙ» (ЄДРПОУ 31113488) подали неправдиві відомості щодо дійсного майнового (фінансового) стану товариства, а саме в розділі «Баланс», у пункті «додатковий капітал» зазначили пасив у розмірі 3 мільйони 250 тисяч гривень, не маючи при цьому фінансових підстав.

Також встановлено, що відповідно за 2017 рік ТОВ «Асистанс Фін Експерт СД» (ЄДРПОУ 40165327) внесло на рахунок ПАТ «Страхова Група «Ю.БІ.АЙ - КООП» (ЄДРПОУ 31113488) у якості додаткового капіталу грошові кошти на загальну суму 9 000 000, 00 грн., яка протягом 2016 та 2017 років не мала прибутків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні (вивченні) оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АСИСТАНС ФІН ЕКСПЕРТ СД» (ЄДРПОУ 40165327), юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, яка знаходиться у володінні Шевченківської у місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «АСИСТАНС ФІН ЕКСПЕРТ СД» (ЄДРПОУ 40165327, які знаходяться у володінні Шевченківської у місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Баранчуку Дмитру Романовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001413: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, Платову Олександру Станіславовичу, Гончаруку Антону Петровичу, тимчасовий доступ до наступних документів: юридичної справи (реєстраційна та звітна) ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), яке зареєстроване за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 48, офіс 708; юридичної справи (реєстраційна та звітна)

ТОВ «АСИСТАНС ФІН ЕКСПЕРТ СД» (ЄДРПОУ 40165327), юридична адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, які перебувають у володінні ДПI у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві, розташованої у м. Києві, по вул. Багговутівській, 26, з правом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57872/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань