Ухвала суду № 78275000, 27.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57855/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Баранчука Д.Р., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.11.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Баранчука Д.Р. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Колесник М.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017000000001413 від 14.10.2017.

Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять в собі інформацію про певні події/факти, які мають юридичне значення, індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, використання для проведення судових почеркознавчих та бухгалтерської експертиз, огляд, приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Украни проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017000000001413 від 14.10.2017 року, за фактом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) за попередньою змовою з посадовими особами страхових компаній ТзДВ «СТ «Домінанта» ( ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах службових осіб вказаних страхових компаній, умисно, знаючи про недостовірність інформації у звітності ТзДВ «СТ «Домінанта» (ЄДРПОУ 35265086) та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488), не проводили перевірку їх діяльності щодо достовірності статистичної звітності, стосовно підтвердження нормативів стабільності та платоспроможності компаній, докапіталізації їх активів, чим надали можливість керівництву страхових компаній маніпулювати даними статистичної звітності шляхом внесення до неї завищених показників платоспроможності, отримання більшої кількості страхових полісів в МТСБУ, та як наслідок залучення більшого розміру грошових коштів клієнтів, які в подальшому переводяться в готівку, не маючи при цьому наміру та можливості здійснювати виконання умов договорів страхування у випадку настання страхових випадків, що оформлені на бланках надлишково отриманих страхових полісів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам громадян та держави.

Встановлено, що у своїй щорічній звітності за 2016 рік посадові особи АТ «Страхова Група «Ю.БІ.АЙ» (ЄДРПОУ 31113488) подали неправдиві відомості щодо дійсного майнового (фінансового) стану товариства, а саме в розділі «Баланс», у пункті «додатковий капітал» зазначили пасив у розмірі 3 мільйони 250 тисяч гривень, не маючи при цьому фінансових підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що страховики подають до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, щоквартальну та щорічну звітність, яка відображає фінансовий стан та результати господарської діяльності страховика, а також один раз на рік на офіційному сайті страховики публікують фінансовий звіт за попередній рік. До 2017 року включно така документація подавалася до контролюючих державних органів як в електронному так і в паперовому вигляді, при цьому засвідчувалася підписами головного бухгалтера та генерального директора. (Із 2018 року звітність подається лише у електронному вигляді).

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність в дослідженні (вивченні) оригіналів документів звітності як у електронному, так і в паперовому вигляді, що подавалася ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Департамент страхового регулювання та нагляду), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, за 2016 та 2017 роки, оскільки вона містить в собі інформацію про певні події/факти, які мають юридичне значення, індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, використання для проведення судових почеркознавчих та бухгалтерської експертиз, огляд, приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Департамент страхового регулювання та нагляду), яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Баранчуку Дмитру Романовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017000000001413: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, Гончаруку Антону Петровичу, Платову Олександру Станіславовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів звітності, як у електронному так і в паперовому вигляді, що подавалася ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄРДПОУ-31113488) до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Департамент страхового регулювання та нагляду), за 2016 та 2017 роки з можливістю вилучити їх в копіях та які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3. з правом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57855/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань