Ухвала суду № 78274982, 09.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38726/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції Сафін Р.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000120 від 14.06.2017 за підозрою ОСОБА_2 у кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №259/26-15-14-02-02/37002401 директор ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (код СДР 37002401) ОСОБА_2 за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Мітос Компані» (код СДР 38959256), ТОВ «Мартатекс» (код СДР 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (код СДР 37193899), ТОВ «Свро Горизонт» (код СДР 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код СДР 39500997), ТОВ «Інфокум» (код СДР 38568829), ТОВ «Вільна мережа» («од СДР 39446893), ТОВ «Медитерра» (код СДР 38913667) у період 2014-2015 років занизив податок на прибуток всього в сумі 3 847 789 грн. та занизив податок на додану вартість на загальну суму 4 278 983 грн., всього на суму 8 126 772. Таким чином, вказані вище дії директора ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» ОСОБА_2 свідчать ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження №42017101060000120 встановлено, що в період 2014-2015 років директор ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (код СДР 37002401) ОСОБА_2 під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Мітос Компані» (код СДР 38959256), ТОВ «Мартатекс» (код СДР 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (код СДР 37193899), ТОВ «Свро Горизонт» (код СДР 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код СДР 39500997), ТОВ «Інфокум» (код СДР 38568829), ТОВ «Вільна мережа» (код СДР 39446893), ТОВ «Медитерра» (код СДР 38913667) вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

21.06.2018 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Азов, Російська Федерація, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.07.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2018, справа №757/36139/18-к, відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 7 000 000 грн., якою зобов'язано останнього з 30.07.2018 внести вказану суму застави на відповідні рахунки.

Станом на 06.08.2018 підозрюваний ОСОБА_2 покладений на нього обов'язок ухвалою слідчого судді в частині внесення застави на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві, не виконав.

06.08.2018 підозрюваному ОСОБА_2 вручено копію клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та шляхом телефоного зв'язку повідомлено про необхідність з'явитися до Печерського районного суду м. Києва для участі у судовому розгляді вищевказаного клопотання.

Проте, в той же день 06.08.2018 підозрюваний ОСОБА_2 у зв'язку із хворобою був госпіталізований до медичної установи та перебуває на стаціонарному лікуванні в Київській міській клінічній лікарні №18.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні можливості підозрюваного ОСОБА_2, приймати участь у процесуальних та слідчих діях, давати покази, перебувати в умовах слідчого ізолятору.

З метою призначення судово - медичної експертизи та вирішення вищезазначених питань, органу досудового розслідування необхідно отримати медичну документацію відносно підозрюваного ОСОБА_2

З урахуванням того, що запитувана інформація містить лікарську таємницю, в органу досудовго розслідуввання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до медичної документації відносно підозрюваного ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні в Київської міськіої клінічної лікарні №18, (код ЄДРПОУ 01993776), яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 17.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слід звернути увагу, що постанова про призначення почеркознавчої експертизи відсутня в матеріалах клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів

Відтак, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол