Ухвала суду № 78274897, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55172/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000001903 від 03.08.2018 - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Руслана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000001903 від 03.08.2018 - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Руслана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000001903 від 03.08.2018 за фактом незаконного заволодіння службовими особами низки юридичних осіб грошовими коштами ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом зловживання приватним нотаріусом своїми повноваженнями шляхом незаконного внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо зміни державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, належного ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки вказаній банківській установі, за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 шляхом створення та використання юридичних осіб, які фактично не вели фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ «Тофі» (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ «ЗЕМКОМПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38105934), ТОВ «АНТАЛІЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37444915), ТОВ «КУКСІНЕЛЬ» (ЄДРПОУ 37818882), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі із керівництвом ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК», незаконно заволоділи грошовими коштами банку, в сумі 56 305 379,00 грн.

Так, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «ТОФІ», ОСОБА_3 27.09.2018 створено юридичну особу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207), де останнього визначено і керівником і одноособовим засновником, і 28.09.2018, тобто наступного дня, оформлено право власності на все майно ТОВ «ТОФІ», яке він нібито придбав на аукціоні за ціною в десятки разів нижче за ринкову.

Постановою у кримінальному провадженні 12.10.2018 нерухоме майно, яке оформлене на ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207), визнано речовим доказом.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.10.2018 щодо ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (ідентифікаційний код 42503207) внесено зміни щодо особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи та її керівником, яким призначено ГЛЄБОВА ДМИТРА ПЕТРОВИЧА, адреса засновника: 63304, Харківська область, Краснодарський район, місто Краснодар, вул. Чапаєва, будинок 24, корпус А.

Враховуючи зазначене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Печерській районній в місті Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у Печерській районній в місті Києві державної адміністрації, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущая Руслана Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобаєвій Олені Вікторівні, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лущаю Руслану Олександровичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207), а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207), в тому числі -довіреностей, листів, заяв, кореспонденції, що надходили від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207) до органу державної реєстрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕСТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42503207).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55172/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Лущай Р.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов