Ухвала суду № 78269257, 30.11.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9679/18

Провадження № 1-кс/524/4049/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Маркова М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090003872 від 24.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Марков М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090003872, зареєстрованого 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Лісовим В.В.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2018 року у м. Кременчуці за адресою бульвар Пушкіна, 10, невстановлена особа під приводом продажу трактора МТ 382, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 49583 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за допомогою інтернет-мережі знайшов об'яву з приводу продажу трактора за умовами оплати його вартості частинами. Після чого, ОСОБА_3 зв'язався з автором даного оголошення та прибув до м. Кременчука за адресою бульвар Пушкіна, 10 до офісу ТОВ «ТРАСТМОТОРС» код ЄДРПОУ 41945751. У подальшому працівник офісу пояснила ОСОБА_3 умови придбання вказаного транспортного засобу, згідно якої він повинен був сплатити 10% від вартості транспортного засобу, але з'ясувавши вік ОСОБА_3 (69 років) працівник повідомила, що не зможе з ним укласти договір та повинна бути особа, котрій не більше 65 років. У зв'язку з чим ОСОБА_3 звернувся до свого знайомого ОСОБА_4, який підписував договір та від свого ім'я сплатив коштами ОСОБА_3 10% платіж у відділенні «Райффайзенбанк АВАЛЬ» для ТОВ «ТРАСТМОТОРС» код отримувача 41945751 на рахунок банку отримувача АТ «ОТП банк» на суму 49583,35 грн., призначення платежу сплата по договору №Т100 від 10.09.2018 року від ОСОБА_4 У подальшому працівники ТОВ «ТРАСТМОТОРС» повідомили. що транспортний засіб, а саме трактор «МТ 382», останній зможе забрати на складі у м. Хорол по пред'явленню копії вказаної платіжної квитанції. Однак у м. Хорол ОСОБА_3 ніхто не передав трактор та засоби зв'язку з представниками ТОВ «ТРАСТМОТОРС» були відключені, після чого останній звернувся до поліції з приводу шахрайського заволодіння його майном.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ОТП банк» НОМЕР_1, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 10.09.2018 року по 16.11.2018 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ «ОТП Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090003872 від 24.10.2018 року, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Маркову Миколі Олеговичу тимчасовий доступ до банківських документів АТ «ОТП Банк», які знаходяться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк», а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи; до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ «ОТП банк» НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 10.09.2018 року по 16.11.2018 року з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2018 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк