Ухвала суду № 78269116, 30.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/3300/18

Провадження №1-кс/751/3591/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В., погодженого прокурором у кримінальному провадженні Білякович О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий - начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

У слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32017270000000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (код ЄДРПОУ 38924752), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» у період 2014-2016 років в результаті документального оформлення проведення безтоварних операцій, щодо придбання піску, суміші піщаної, щебеню, асфальтобетонної суміші, послуг техніки, крана, доставки будівельних матеріалів, будівельно-монтажних робіт, тощо, з ТОВ «Монтажно-ремонтне Бюро» (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Технолайн Сервіс» (код ЄДРПОУ 37356651), ТОВ «Веструм» (код ЄДРПОУ 40348174), ТОВ «Агроторг Альянс» (код ЄДРПОУ 40119066), ТОВ «Праймбудінвест» (код ЄДРПОУ 39696115), ТОВ «Гудтехнолоджи» (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ «Алвадіс» (код ЄДРПОУ 39876658), ТОВ «Конвалія Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37406733), ТОВ «Тєхносила» (код ЄДРПОУ 37356908), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Відамас» (код ЄДРПОУ 40406356), ТОВ «Маерс» (код ЄДРПОУ 40953447), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), які мають ознаки фіктивності, в порушення вимог податкового законодавства, занижено суму податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 4 409 678, 39 грн., яка є особливо великим розміром.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, буд. 20-А.

Надання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «Енергоопт» та проведення вилучення їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, причетних до ухилення від сплати податків та здійснення фіктивного підприємництва, проведення криміналістичних експертиз в експертних установах, оскільки мають вільні зразки підписів осіб, які значаться службовими особами вищевказаних підприємств.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Укрбудплюс» та осіб, причетних до створення «конвертаційного центру», тому існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав лист, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого - начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. - задовольнити.

Надати слідчому - начальнику другого ВРКП Василенку Володимиру Віталійовичу, слідчому - заступнику начальника слідчого управління Невмовенку Олександру Володимировичу, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП Терещенку Артему Васильовичу, слідчому - заступнику начальника першого ВРКП Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Буренку В’ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС Очковській Світлані Миколаївні, слідчому з ОВС Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС Давидку Ігорю Володимировичу, права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі відсутності оригіналів документів - надати право на вилучення завірених їх копій та документів, що обґрунтовують їх відсутність, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, буд. 20-А, а саме:

- всіх документів з реєстраційних справ ТОВ «Енергоопт» (код ЄДРПОУ 41038402), (заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статутів, доручень, довіреностей, рішень, наказів, кореспонденції, в якій вищевказане підприємство фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких зазначене підприємство було зареєстровано (перереєстровано).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач