Ухвала суду № 78268685, 28.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28349/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Родича Я.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 32018000000000044,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2018 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Родич Я.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Дацюк І.В., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу ГСУ ФР ДФС України від ТОВ "Інформаційне агенство "Новини України" надійшов інформаційний лист про ухилення від сплати податків директором ТОВ "Укрбудінвест" ОСОБА_3, який спільно із ОСОБА_3 та бухгалтером ТОВ "Експрес" ОСОБА_4 шляхом невідображення в податковій звітності доходів з купівлі корпоративних прав підприємства, купівлі-продажу ветхої квартири, отримання коштів за асфальт та інвестиційну діяльність в сумі понад 2,5 млн. грн., що є великим розміром.

Дане кримінальне правопорушення 26.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018000000000044, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1) у період 2007-2008 років на його рахунки НОМЕР_3 відкриті у ХФ ВАТ "Кредобанк" та НОМЕР_4 відкритий у ВАТ КБ "Надра" було перераховано грошові кошти від проведення ряду фінансово-господарських операцій, а саме:

- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ "Укрбудінвест" у якому продавцем виступив ОСОБА_3, а покупцем ОСОБА_5. Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на рахунок НОМЕР_3 відкритому в ХФ ВАТ "Кредобанк";

- 3 березня 2008 року між ОСОБА_3 та ТОВ "Укрбудінвест" в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір міни квартир, який проводився з грошовою доплатою зі сторони ТОВ "Укрбудінвест". Грошові кошти в сумі 7 000 000,00 грн. були перераховані на поточний (картковий) рахунок НОМЕР_4 відкритий у ВАТ КБ "Надра".

- 18 грудня 2007 року був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ "Укрбудінвест" у якому продавцем виступив ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), який являється родичем ОСОБА_3 Гроші в сумі 700 000 грн. від реалізації частки були перераховані на його рахунок НОМЕР_5 відкритому в ХФ ВАТ "Кредобанк".

З метою встановлення походження грошових коштів, які перераховувались на рахунки фізичних осіб, а також підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ "Укрбудінвест" в результаті проведення ряду фінансових операцій до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити виписки банківських рахунків ТОВ "Укрбудінвест".

За вказаних обставин відомості про рахунки ТОВ "Укрбудінвест", НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкриті у ПАТ «Кредобанк» виписки руху коштів по даних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, проте подав заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Родичу Я.А., та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), а саме: інформації про рахунки ТОВ "Укрбудінвест" (ЄДРПОУ 32813387), НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритих у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), виписки руху коштів по данних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття та обслуговування рахунку, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, виписки руху коштів по рахунках з 01.01.2007 року по 31.12.2017 року, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Службовим особам ПАТ « Кредобанк » (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя