Ухвала суду № 78265320, 29.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/17917/18

Провадження №1-кс/592/8624/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у 2017-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) та ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_2 та ПП «Амадеус» під час виконання робіт на замовлення ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПрАТ «ВФ Україна» направлено вимогу №16935/10/18-28-23-15 від 18.09.2018 про надання документів про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 16.08.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу ПрАТ «ВФ Україна» не надало відповіді.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та надати можливість вилучити їх копії, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) з КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР та ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) за період з 01.01.2017 р. по 23.11.2018 р.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров