Ухвала суду № 78263448, 30.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8276/18

1-кс/405/4355/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12018120000000079, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП «Кіровоградська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України» (код 00729913), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб’єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.

Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 01.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство «ТІМУРАГРО» (код ЄДРПОУ 37163073) розташоване за адресою: Одеська область, Тарутинський район; смт. Тарутине, проспект Миру, 7. Зазначеним підприємством закуплено у ДП «Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН озимої пшениці та озимого ячменя, загальна сума реалізації даних зернових культур складає 4 693 685 грн., з яких: реалізація озимого ячменя складає суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці складає суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.

В свою чергу ПП «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ «РТС Україна» (код ЄДРПОУ 13903152), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП «ТІМУРАГРО» здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ «ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Відповідно до отриманої інформації, ціни на зернові культури від зерно-торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5000 грн. за тону та озима пшениця в межах 4600 грн. за тону до 4650 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН на ПП «ТІМУРАГРО».

Зазначене вказує, що керівництвом ДП «Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з НААН, що призвело до завдання збитків державному підприємству, які склали 1 437 652 грн.

Крім того встановлено, що згідно реєстру судових рішень ПП «ТІМУРАГРО» (код ЄДРПОУ 37163073) та ТОВ ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560) є суб’єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000335 від 07.03.2017 - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ «Зоря» якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП «ТІМУРАГРО» та ТОВ ХорсАгроІнвест»).

У тому числі відповідно до заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_1, який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП «Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, у зв’язку з провадженням справи про банкрутство. Яким було виявлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, директор ДП «Дослідне господарство «Червоний Землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН ОСОБА_2, спільно з іншими службовими особами підприємства здійснила розпорядження майном підприємства-боржника, балансова вартість якого становила понад один відсоток від балансової вартості активів підприємства-боржника без погодження з розпорядником майна.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому Войтовичу Євгенію Вікторовичу, слідчому Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому Трибою Сергію Олександровичу, слідчому Іщенку Владиславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунках №№ 26058054304672, 26002054310883, 26004054319042, 26005054332211, що належать приватному підприємству «ТІМУРАГРО» (код ЄДРПОУ 37163073), відкриті у філії «Южне головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 328704, код ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою: 65036, м. Одеса, вул. Щорса, 125/1, (юридична адреса: АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код 143605704021, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з яких здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів; оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «ТІМУРАГРО», що діяли в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018; оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку в період часу з 01.01.2017 по 30.11.2018, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 30.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4