Ухвала суду № 78252944, 03.12.2018, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4203/18

1-кс/0203/526/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді – Казака С.Ю.,

при секретарі – Дикаленко А.В.,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в межах кримінального провадження №32018041650000055, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2018 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41), а саме до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ «Фортуна-ДІ» (код ЄДРПОУ 39555061) з можливістю їх вилучення. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що з 28 вересня 2018 року другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018041650000055, кваліфікованому за ст.205 ч.1 КК України та розпочатому за тим фактом, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись на території Дніпропетровської області, здійснили придбання (перереєстрацію) підприємства ТОВ «Фортуна-ДІ» (код ЄДРПОУ 39555061) без мети ведення фінансово-господарської діяльності ті після проведення ними державної перереєстрації юридичної особи використовували реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, такі невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаного підприємства з ознаками фіктивності, документально оформляли неіснуючі операції з постачання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого дані документи використовувались різними суб’єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки. Допитана в ході досудового розслідування титульний засновник і керівник ТОВ «Фортуна-ДІ» ОСОБА_2 пояснила, що до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та фактично підприємства не придбавала, не є директором і засновником цього товариства. З огляду на викладене, посилаючись на необхідність проведення експертизи з метою перевірки факту придбання (перереєстрації) ТОВ «Фортуна-ДІ» ОСОБА_2 або іншою особою, що є необхідним для перевірки вищевикладених фактичних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а отже мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв’язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації слід задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати в межах кримінального провадження №32018041650000055 групі слідчих – слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також, враховуючи територіальне розташування місця проведення тимчасового доступну, іншим слідчим за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням про проведення процесуальних дій, визначених керівником СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41), а саме до оригіналів наступних уставних та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна-ДІ» (код ЄДРПОУ 39555061) з можливістю їх вилучення:

-рішення засновника (учасника) про створення підприємства (юридичної особи), установча угода, статут, в тому числі із змінами та доповненнями, заява про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційна картка про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказ про призначення у якості службової особи, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак