Ухвала суду № 78251765, 03.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3386/18

Провадження № 1-кс/202/8895/2018

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018042630000118 від 05.04.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_3 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 року по жовтень 2017 року, коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі-Строй» та державними підприємствами, знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині №1428 у м. Тернопіль.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 з 24.09.2015 року призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) без його відома.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_4, який зазначив наступне.

19.04.2018 року відповідно до встановленого порядку черги до нього звернувся гр. ОСОБА_5 із довіреністю від гр. ОСОБА_3 та надав пакет документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864). Також з наданих документів була заява від ОСОБА_3 про його вихід зі складу учасників ТОВ «Компанія «Профі-Строй» за власним бажанням, протокол загальних зборів товариства, на яких було узгоджено рішення про вихід ОСОБА_3 та прийняття ОСОБА_6, договір купівлі продажу корпоративних прав між ОСОБА_3 та ОСОБА_6, статут в новій редакції квитанція та заява про реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

Також 20.04.2018 року був допитаний ОСОБА_3, який вказав, що він не приймав участь у придбанні ТОВ «Компанія «Профі-Строй», не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також ОСОБА_3 вказав, що особи на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, йому невідомі.

Крім того, 26.04.2018 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5, який вказав, що йому відомо підприємство ТОВ «Компанія «Профі-Строй», оскільки протягом 2017-2018 років він здійснював відправку документів від імені ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Крім того, ОСОБА_5 неодноразово відвозив товар від імені ТОВ «Компанія «Профі-Строй», а саме у м. Запоріжжя на атомну електростанцію.

В ході допиту свідок ОСОБА_5 зазначив, що гр. ОСОБА_3 йому не відомий та ні за яких обставин він з ним не знайомий.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в тому числі IP-адреси, з яких надходили платіжні доручення від компанії ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що користувачем зазначених вище IP-адрес був ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Дніпропетровській області відносно фінансово-господарської діяльності Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" (код ЄДРПОУ 40075815) по взаємовідносинам з ТОВ "Компанія "Профі-строй" проведено дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ "Українська залізниця" (код ЄДРПОУ 40075815) по взаємовідносинам з ТОВ "Компанія "Профі-строй" (код ЄДРПОУ 36726864) за 2015-2018 роки.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) до офіційних документів (податкової звітності, актів виконаних робіт) внесено неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ «Компанія «Профі-строй» (код ЄДРПОУ 36726864) за період з грудня 2015 року по березень 2018 року на загальну суму 6 812 005,68 грн., за період з грудня 2015 року по березень 2018 року. Ймовірні втрати бюджету за період з грудня 2015 року по березень 2018 року можуть скласти 1 135 334,28 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено рух грошових коштів ТОВ «Компанія «Профі-строй», а також операції, що відображені у податковому аналізі, які відповідають ознакам, визначеним п.п.4 п.1 статті 15 розділу III Закону України від 14.10.14 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також у ході досудового встановлено наявність відкритих грошових рахунків :

- ФОП ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, № 26005050291663 від 05.02.2018 року до 22.05.2018 року; № АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, №26002878822194 від 01.03.2018 року.

- ФОП ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2, має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, № 26006050306331 від 16.11.2017 року.

- ФОП ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, має відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, № 26004050291567 від 10.10.2017 року.

Під час аналізу рух грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ 26054050272268, 26004050256847, які відкриті ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864), у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, встановлено, що ОСОБА_8 отримувала грошові кошти від ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) на особистий банківський рахунок № 5169 3324 0385 1762.

Розкриття банківської таємниці ОСОБА_8 необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб, причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ОСОБА_8, що знаходяться у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_8, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до: довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме № 5169 3324 0385 1762, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку №5169 3324 0385 1762; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою №5169 3324 0385 1762 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки №5169 3324 0385 1762, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; записів з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку №5169 3324 0385 1762 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24» по платіжній картці №5169 3324 0385 1762 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити і розглянути його за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або працівникам оперативних підрозділів УЗЕ у Дніпровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, визначених прокурором, слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ(ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_8, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, а саме до:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, що оформлені в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а саме № 5169 3324 0385 1762, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку №5169 3324 0385 1762;

- первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою №5169 3324 0385 1762 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки №5169 3324 0385 1762, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- записів з відеокамер банкоматів, з яких здійснювались операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку №5169 3324 0385 1762 за період з 01.01.2015 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24» по платіжній картці №5169 3324 0385 1762 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 02 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.