Ухвала суду № 78251513, 07.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/4360/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Пічунова К.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 27 ч.5, 365 ч.3, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 27 ч.5, 365 ч.3, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітник 2-го сектору Бахмутського міського відділу Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, перевищуючи надані службові повноваження та діючи спільно з місцевим жителем громадянином ОСОБА_4, шляхом підроблення інших офіційних документів та використання чужих документів, переслідуючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме:

- у період 2017 року в м. Бахмут Донецької області, заволоділи державними коштами в особі Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в сумі 128900 (сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот) гривень;

- у період 2017 року в м. Бахмут Донецької області заволоділи грошовими коштами пенсіонерів (переселенців) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на суму 46450 (сорок шість тисяч чотириста п’ятдесят) гривень та у період 2017 року в м.Бахмут Донецької області заволоділи 32734 (тридцять дві тисячі сімсот тридцять чотири) гривні, відповідно, а всього заволоділи грошовими коштами на загальну суму 208084 грн., яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, спричинивши тяжкі наслідки.

У свою чергу ОСОБА_7, діючи умисно, спільно з громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, в м. Бахмут Донецької області, вчинив використання завідомо підроблених (чужих) документів – паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_6 серії ВН №215884, довідки платника податків на ім’я ОСОБА_6М №2417914291 та пенсійного посвідчення на ім’я ОСОБА_6 серії АБ №979651, які 06.09.2017, разом із завідомо підробленим іншим офіційним документом - довідкою №1419106706 про взяття ОСОБА_6 на облік внутрішньо переміщеної особи, пред’явив до ТВБВ №10004/300 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Ювілейна, 31 в м. Бахмут, Донецької області.

30 січня 2018 року приблизно о 09.00 год. ОСОБА_7 діючи умисно, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вчинив використання завідомо підроблених (чужих) документів – паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_8 серії ВЕ №279095, довідки платника податків на ім’я ОСОБА_8 №1301700071 та завідомо підробленого іншого офіційного документу - довідки №1419113174 про взяття ОСОБА_8 на облік внутрішньо переміщеної особи, які пред’явив до ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», що по вул. Ювілейна, 85 в м. Бахмут Донецької області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 26.02.2018 в ТВБВ №10004/300 філії – ДОУ АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до відеоматеріалів з архіву відеоспостереження банку, в ході якого, серед іншого, вилучено відеозапис з камери спостереження де ОСОБА_7, в приміщенні банку спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 намагався отримати платіжну картку за чужим паспортом та був затриманий співробітником банку.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 26.02.2018 року в Бахмутському ВП ГУНП в Донецькій області проведено тимчасовий доступ до матеріалів ЄО №2064 від 30.01.2018, оглядом яких підтверджено факт намагання ОСОБА_7 отримати платіжну картку за чужими документами. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_10 використав документи громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий зазначає, що з метою з’ясування всіх обставин що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів щодо оформлення поточних рахунків та видачі банківських карток громадянину ОСОБА_8, руху грошових коштів за вказаними рахунками, фотознімків осіб, в тому числі при знятті готівки через банкомат, тощо, які перебувають у володінні ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», за адресою: вул. Ювілейна, 85 м. Бахмут Донецька область і містять у собі відомості, що можливо використати як доказ факту та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділення банку з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №42017051110000121, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 27 ч.5, 365 ч.3, 365 ч.3, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, а саме банківських документів щодо оформлення поточних рахунків та видачі банківських карток громадянину ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, руху грошових коштів за цими рахунками, фотознімків осіб, в тому числі при знятті готівки через банкомат тощо, за період часу з 01.01.2018 року по 02.08.2018 року, з можливістю виготовлення належно завірених копій документів.

Зобов’язати посадових осіб ТВБВ №10004/0289 філії - Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85) надати вищевказані речі та документиз можливістю вилучення їх завірених копій слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 07.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко