Ухвала суду № 78251438, 03.12.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18914/18

Провадження № 1-кс/234/7095/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі -Воробйової Т.В.,

за участю слідчого – Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390003198 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 17.09.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_2 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 19405 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018050390003198 від 17.09.2018, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3 показав, що 14.09.2018 він через соцмережу OLX домовився з невідомою особою про придбання автомобілю «Ford Transit», який невідома особа повинна була пригнати у м. Краматорськ, у зв’язку з чим ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в якості передоплати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, однак автомобіль потерпілому наданий не був, грошові кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- інформація про інші відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, та по іншим рахункам особи починаючи з 01.09.2018 та до 30.10.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 01.09.2018 та до 30.10.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Враховуючи, що Наказом начальника Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області №59 від 18.01.2018 призначено осіб, які входять до слідчо-оперативної групи з розкриття шахрайств, зокрема оперуповноважених ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та помічника оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, необхідно вказати зазначених осіб в ухвалі суду для подальшого здійснення ними тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв’язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12018050390003198 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390003198 від 17.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов’язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- інформація про інші відкриті в АТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» №5168-7554-3092-6655, та по іншим рахункам особи починаючи з 01.09.2018 та до 30.10.2018;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- банківські виписки про рух грошових коштів кінцевих отримувачів грошових кошт починаючи з 01.09.2018 та до 30.10.2018 дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1 надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливостю вилучити їх до регіонального представництва банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова