Ухвала суду № 78250858, 27.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/635/18

№ провадження 1-кс/208/2768/18

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Коломієць О.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.06.2018 року до Кам'янського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила про те, що 18.05.2018 року знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж валізи та зателефонувала жінці на ім'я ОСОБА_7 (мобільний телефон НОМЕР_1) з метою уточнення умов купівлі-продажу вищевказаної валізи. В ході телефонної розмови продавець ОСОБА_7 повідомила, що валіза коштує 400 гривень, але щоб валізу відправили покупцеві потрібно перерахувати повну суму вартості валізи на картку у сумі 400 гривень. Гр. ОСОБА_2 погодилась на вищевказані умови та 18.05.2018 року о 16.54 перерахувала на карту «Ощадбанк» НОМЕР_2, грошові кошти у сумі 400 гривень. Товар ОСОБА_3 до теперішнього часу не отримала. Грошові кошти у сумі 400 гривень гр. ОСОБА_2 не повернули.

Матеріали за даним фактом приєднано до ЄРДР за № 12017040160002472 від 23.11.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

З метою всебічного, повного об'єктивного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому Кам'янського ВП лейтенанту Коломієць Олександрі Володимирівні, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського ВП капітану поліції Главчеву Роману Федоровичу, старшому оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП майору поліції Латиш Тетяні Миколаївні, оперуповноваженому ВКП Кам'янського ВП майору поліції Плахотніченко Тетяні Вікторівні тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) код банку300465, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю проведення тимчасового доступу в Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Дніпро пр.. Гагаріна 115, щодо держателя картки № НОМЕР_2 та банківських операцій по картці № НОМЕР_2, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на карту № НОМЕР_2, за період часу з 18.05.2018 року по 10.06.2018 року та надати наступну інформацію:

- відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримував дану карту);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово - господарської операції;суми відповідної фінансово - господарської операції;призначення відповідного платежу; організаційно - правової форми суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); - інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (на цифрових носіях).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.