Ухвала суду № 78249414, 30.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30537/18

Провадження №1-кс/127/15983/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Бедрак М.М.,

за участю прокурора Карнауха О.П.,

та слідчого Кучеренко Є.С.,

захисника підозрюваного ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Байсана Сергія Миколайовича про направлення підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2, до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Байсана Сергія Миколайовича про направлення підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2, до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи.

Згідно клопотання, упровадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №12018020000000142 від 17.04.2018, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (код ЄДРПОУ 40194274, місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого - квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код ЄДРПОУ 34325039, місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_7, під приводом купівлі, заволоділи 128 тоннами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грн.за наступних обставин.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_5, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_8 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ «Вестфор» ОСОБА_8 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_5 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_5, використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1, представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_7 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_7 «ІНФОРМАЦІЯ_5» з електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_6», належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_7, який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі - Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_8 та після його підписання ОСОБА_9 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_2, який з самого початку будучи у злочинній змові з ОСОБА_6, представляючись менеджером ТОВ «Вестфор», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_2 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху, та безпосередньо організовував та контролював його розвантаження з подальшою реалізацією.

В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в розмірі 10 тонн на суму 75 000 грн. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_2 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_4, відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_2, отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» НОМЕР_5, відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_7, останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тонн борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн.

Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_2 та ОСОБА_5, підшукавши покупців, реалізували різним суб'єктам господарювання, в тому числі ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_11 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_2 та ОСОБА_5 отримавши 04.04.2018 на користь ТОВ «Вестфор» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 960 000,00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, які представлялись представниками ТОВ «Вестфор» /код ЄДРПОУ 40194274/ місце реєстрації: м. Київ, Проспект Перемоги б. 148/1 у продовж березня 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Вавілон Агро» /ЄДРПОУ 40802338/, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», заволоділи майном ТОВ «Вавілон Агро» вартістю 57600,00 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння борошном вищого ґатунку належного ТОВ «Вавілон Агро», шляхом укладення фіктивних угод від ТОВ «Вестфор», без фактичного перерахунку коштів, організувались для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_5 представлялись представниками ТОВ «Вестфор», хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували та діяли від його імені.

ОСОБА_5, на виконання злочинного умислу, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6, який являється основним фінансовим телефоном ТОВ «Вестфор», з 26.02.2018 здійснював телефонні розмови з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_12, який використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7. ОСОБА_5, під час телефонних розмов з ОСОБА_12 висловив намір щодо придбання борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП» та обумовлював умови договору. З метою створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_5 переконав директора ТОВ «Вавілон Агро» у наданні відстрочки платежу ТОВ «Вестфор» за поставлену продукцію. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_12, 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вавілон Агро» в особі його директора ОСОБА_12 (за договором - постачальник) та ТОВ «Вестфор» в особі фіктивного директора ОСОБА_8 (за договором - покупець) укладено договір поставки №4 (далі - договір №4), підписи в якому виконані від імені ОСОБА_8 не встановленою особою. Згідно п. 2.2 «Порядок та строки розрахунків», вказаного договору, оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). Для листування та обміну документами з ТОВ «Вавілон Агро», особи які діяли від ТОВ «Вестфор» використовували адресу електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_6», з якої на електронну адресу ОСОБА_12 надсилали організаційно розпорядчі документи.

В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_6 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_12, прибули до вказаного товариства за адресою: Тернопільська обл.., м. Чортків, вул. Білецька 2. У ході переговорів з ОСОБА_12, ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з метою маскування свого злочинного наміру здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_8 про зобов'язання оплати боргу. Вказаними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 увійшли в довіру до ОСОБА_12, який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції.

Отриманим борошном ОСОБА_2 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд реалізувавши його невстановленим суб'єктам господарювання.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 57 600, 00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_9, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1221 (далі - договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_13, спільно з представником вказаного товариства особою на ім'я ОСОБА_13, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_8 увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

У ході досудового розслідування 03.10.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканець АДРЕСА_2 лікувався в ЧОПНЛ з 21.06.2013 по 02.07.2013 діагноз, «неврастенія, гіперстенічний тип», відповідно до довідки епікриз №4629 Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканець АДРЕСА_1 лікувався в ЧОПНЛ з 20.08.2018 по 11.09.2018 діагноз «депресивний розлад на фоні вдс».

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Михайленка А.М. від 19.10.2018 року ОСОБА_2 призначено проведення амбулаторної судово-психолого-психіатричної експертизи.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта №360 з метою об'єктивного визначення психологічного стану та притаманних індивідуально-психологічних властивостей ОСОБА_2 потребує тривалого спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психологічної експертизи.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення об'єктивної істини та вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, відповідно до висновку судово-психіатричного експерта №360 з метою об'єктивного визначення психологічного стану та притаманних йому індивідуально-психологічних властивостей, ОСОБА_2 потребує тривалого спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психологічної експертизи, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити та доручити проведення вказаної експертизи відповідній експертній установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, розглянувши матеріали клопотання та досудового розслідування, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 509 КПК України слідчий, прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді щодо залучення експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є: 1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання; 2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам'яті тощо).

Згідно ч.2 ст. 509 КПК України у разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового провадження - ухвалою суду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 під час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, можливо, перебував у неосудному чи обмежено осудному стані.

Враховуючи вищевказане, кількість вчинених кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку, що є підстави для направлення підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2, до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи строком не більше двох місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 509, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Байсана Сергія Миколайовича про направлення підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2, до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи - задовольнити.

Призначити стаціонарну судово-психологічну експертизу, до проведення якої залучити експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

-Чи страждав ОСОБА_2 в період вчинення ним вказаних кримінальних правопорушень будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то чи міг він віддавати звіт своїм діям або керувати ними в цей період?

-Чи страждає ОСОБА_2 на сьогоднішній день будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то яким саме?

-Чи може ОСОБА_2 в теперішній час розуміти значення своїх дій та керувати ними?

-Чи потребує примусового лікування ОСОБА_2?

-Які основні індивідуальні особливості пізнавальної діяльності (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, уваги) ОСОБА_2?

-В якому психічному стані знаходився ОСОБА_2 в момент вчинення кримінального правопорушення?

-Який вплив спричинив психічний стан ОСОБА_2 в якому він знаходився в період вчинення кримінальних правопорушень, чи міг він усвідомлювати значення своїх дій та контролювати їх?

-Чи знаходився ОСОБА_2 в момент вчинення кримінальних правопорушень в стані фізіологічного афекту?

-Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеного навіювання?

-Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеної схильності до фантазування?

-Чи є у ОСОБА_2 ознаки підвищеної схильності до брехні?

Для проведення судово-медичної експертизи експертам направитипідозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1,проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_2 на строк не більше двох місяців.

Для проведення експертизи експертам направити матеріали кримінального провадження № 12018020000000372 від 20.09.2018.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя