Ухвала суду № 78246401, 27.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8278/18

1-кс/405/4357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 27 листопада 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018 №32018120010000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за №709/11-28-21-03 від 21.11.2018, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області. встановлено, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який рахується засновником та директором ТОВ «Дейра Плюс» (код 40278888) на початку лютого 2016 погодившись на прохання ОСОБА_3, щодо реєстрації на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи, при цьому достовірно знаючи, що фактичною діяльністю будуть займатися інші особи, тобто вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, а саме створення та реєстрацію на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дейра Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Для здійснення своєї протиправної діяльності ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888) використовували наступні розрахункові рахунки №26000013045246 (українська гривня), №26055013045246 (українська гривня), №26001001045246 (українська гривня), які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт – Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, використовували рахунки як спосіб досягнення мети, направленої на умисне ухилення від сплати податків, та вказані документи необхідні в оригіналах для проведення судово–почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Сбербанк»в судове засідання не з’явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_2, на початку лютого 2016 року погодився на прохання ОСОБА_3, та зареєстрував на своє ім’я підприємство ТОВ «Дейра Плюс» знаючи, що фактичною діяльністю підприємства займатимуться інші особи, чим вчинив пособництво у фіктивному підприємництві.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що ТОВ «Дейра Плюс» має розрахункові рахунки: №26000013045246 (українська гривня), №26055013045246 (українська гривня), №26001001045246 (українська гривня), які відкриті в АТ «Сбербанк».

Крім цього, з метою повноти проведення досудового розслідування, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для надання можливості вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «Сбербанк»та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2018 №32018120010000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888), які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення таких документів в оригіналах, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888) №26000013045246 (українська гривня), №26055013045246 (українська гривня), №26001001045246 (українська гривня), які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888) за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888) за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ „Дейра Плюс” (ЄДРПОУ 40278888) за період з моменту відкриття рахунку по 27.12.2018.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий