Постанова № 7824418, 10.02.2010, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-23/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі – Крепчук О.М., за участю прокурора – Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) , які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в ТОВ «БМ Банк» (МФО 380913),

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить накласти арешт на грошові кошти ПП « Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) , які знаходяться на розрахунковому рахунку № 2600201300365, відкритому в ТОВ «БМ Банк» (МФО 380913), із наданням інформації про залишок грошових коштів на момент арешту.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, допитавши оперативного співробітника ВПМ Кременчуцької ОДПІ, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне і обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 28.01.2010 року прокурором м.Кременчука порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами ПП «Тайга і К» за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що упродовж серпня 2007 року по грудень 2008 року службові особи ПП «Тайга і К», отримавши невстановленим шляхом чисті бланки податкових накладних з печаткою ТОВ «Крембудінвест» і ПП «Рішот», де директором був ОСОБА_3, з метою заволодіння коштами, що підлягають до сплати в Державний бюджет України як податок на додану вартість, використали їх для формування податкового кредиту, внісши завідомо неправдиві дані за начебто отримання від вказаних суб’єктів господарювання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг. Всього за період з серпня 2007 року по грудень 2008 року службовими особами ПП «Тайга і К» шляхом внесення до офіційних документів, а саме, податкових накладних ТОВ «Крембудінвест», ПП «Рішон» та декларацій з податку на додану вартість в рядок склад податкового кредиту завідомо неправдивих даних про одержання робіт, послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей від вказаних суб’єктів господарювання, безпідставно завищено податковий кредит, тобто суми ПДВ, яка підлягає сплаті до Державного бюджету України в сумі 341224,33 грн. Опитаний директор ТОВ «Крембудінвест» та ПП «Рішон» ОСОБА_4 пояснив, що він фактично ніколи не являвся директором вказаних товариств та ніяких взаємовідносин з ПП «Тайга і К» не мав і документів цивільно-правового характеру та податкової звітності не складав.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ ДПА в Полтавській області встановлено, що у ПП «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) мається рахунок № 2600201300365, відкритий в ТОВ «БМ Банк» (МФО 380913), розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.37/122.

Приймаючи до уваги вищевикладене, те, що діями службових осіб ПП «Тайга і К», спричинені тяжкі наслідки інтересам держави, при цьому конкретних винних осіб в цьому на даний час не встановлено, в зв’язку з необхідністю проведення ряду оперативно-розшукових та слідчих дій по справі, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування державі спричиненої шкоди у вигляді ненадходження до бюджетів податкових зобов’язань, суд приходить до висновку, що на грошові кошти ПП «Тайга і К», що знаходяться на рахунках в банківській установі слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст.125, 126 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957) , які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в ТОВ «БМ Банк» (МФО 380913), – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти приватного підприємства «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957), які знаходяться на розрахунковому рахунку № 2600201300365 в ТОВ «БМ Банк» (МФО 380913), розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.37/122, із наданням старшому слідчому прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2 інформації про залишок грошових коштів на рахунку на момент арешту.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Суддя : І.І.Дядечко