Ухвала суду № 78243146, 26.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44444/18

Провадження № 1-кс/761/30212/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ СБ України у кримінальному провадженні - слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області майора юстиції Заріцького М.М., погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ СБ України у кримінальному провадженні - слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області майор юстиції Заріцький М.М. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000171 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році гр. ОСОБА_3 інвестувала грошові кошти в будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Управителем Фонду фінансування будівництва виступав АБ «Банк «Таврика» (МФО 300788), з яким гр. ОСОБА_3 уклала договори про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008. Об'єктом інвестування виступали офісні приміщення, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано- прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція.

У дні укладення договорів гр. ОСОБА_3 сплачено внески до Фонду в загальному розмірі 3 747 300,00 грн. При цьому, їй на підпис надавалася величезна кількість різних документів. Жодних примірників договорів, квитанцій тощо їй видано не було, пояснюючи це тим, що вони будуть видані згодом.

У квітні-травні 2013 року із засобів масової інформації ОСОБА_3 дізналась про те, що постановою Національного банку України від 20.03.2013 №97 прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АБ «Банк «Таврика» (МФО 300788).

В цей час, їй також стало відомо, що будинок прийнято до експлуатації, ще у 2012 році.

Від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АБ «Банк «Таврика» ОСОБА_4 на адресу заявника надійшов лист №3270 від 21.08.2013, в якому зазначено, що за результатами інвентаризаційної перевірки встановлено відсутність акту приймання-передачі об'єкта інвестування та довідки про право Довірителя, тобто, на набуття нею у власність об'єкта інвестування за всіма вищеперерахованими договорами.

Разом з тим, в АБ «Банк «Таврика» гр. ОСОБА_3 отримала копії документів, що підтверджують її участь у Фонді фінансування будівництва.

Так, вона отримала копії договорів №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008, свідоцтво про участь Фонді фінансування будівництва, заяв на переказ готівки та квитанції, що підтверджують її оплату необхідних внесків.

З вищезазначених документів вона дізналась про те, що забудовником об'єкта будівництва виступає ТОВ «Висока вежа» (код ЄДРПОУ: 32920239).

Відповідно до п. 6.8. договорів про участь у Фонді фінансування будівництва отриману від управителя фонду довідку довіритель пред'являє забудовнику для отримання акту приймання-передачі об'єкта інвестування та документів, необхідних для оформлення довірителем права власності на об'єкт інвестування.

На виконання вказаних умов, 17.09.2013 гр. ОСОБА_3 надіслано на адресу ТОВ «Висока вежа» довідку управителя Фонду АБ «Банк «Таврика» з вимогою надіслати на її адресу акт приймання-передачі об'єкта інвестування за Договором №55/Д про участь у Фонді фінансування будівництва від 28.11.2008, а також пакет документів, необхідних для реєстрації права власності на нежитлове приміщення але відповіді вона так і не отримала.

У подальшому, гр. ОСОБА_3 дізналась про те, що об'єкти інвестування після прийняття будівництва до експлуатації, змінили свою назву та площу. Так, офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., за технічною документацією іменується як нежитлове приміщення №236; офіс №3 на технічному поверсі загальною площею 79,15 кв.м. - як нежитлове приміщення №240; дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м. - як нежитлове приміщення №237 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 та були зареєстровані на праві власності в Реєстраційній службі ГУ юстиції у м. Києві за ТОВ «Висока вежа», яке нібито було інвестором даного будівництва, а не ОСОБА_3

21.03.2013 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розпочато ліквідацію АБ «Банк «Таврика», яку закінчено 20.03.2018.

В свою чергу, ліквідатором АБ «Банк «Таврика» до архіву Національного банку України передано документи АБ «Банк «Таврика» за 1991 - 2018 роки, про що складено відповідний акт прийому передачі від 19.03.2018.

Крім того встановлено, що у період з 01.01.2008 по 20.03.2018 ТОВ «Висока вежа» (код ЄДРПОУ: 32920239) використовувала розрахунковий рахунок № 260073011116, відкритий в АБ «Банк «Таврика», за допомогою якого можливо перераховувало кошти в рахунок інвестування вищевказаних приміщень.

У зв'язку з наведеним, на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів щодо набуття права власності на об'єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція, а також документів щодо інвестування зазначених об'єктів, у т.ч. щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Висока Вежа», які знаходиться у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області майору юстиції Заріцькому Максиму Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю ознайомитися, та вилучення завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9):

- щодо набуття права власності на об'єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва, а саме: офіс №1 (приміщення № 236) на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі (приміщення № 240), загальною площею 79,15 кв.м., дворівневий офіс №2 (приміщення № 237) на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція (договори про участь у Фонді фінансування будівництва з усіма додатками та додатковими угодами щодо вищевказаних об'єктів інвестування; свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) за договорами про участь у Фонді фінансування будівництва щодо вищевказаних об'єктів інвестування; платіжні доручення, заяви на переказ готівки, квитанції, інші платіжні документи, банківські виписки про рух коштів, що надійшли в якості внесків до Фонду фінансування будівництва щодо вищевказаних об'єктів інвестування);

- щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Висока вежа» № 260073011116 (банківські виписки), відкритому у АБ «Банк «Таврика» (МФО 300788) за період з 01.01.2018 по 20.03.2018, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.12.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Національного банку України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя