Ухвала суду № 78243042, 02.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32071/18

Провадження № 1-кс/761/21830/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції Павлик Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Павлик Інна Миколаївна звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42018101080000096 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.12.2015 по 29.11.2017, невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, вчинили відносно гр. ОСОБА_3 шахрайські дії, в наслідок яких заволоділи грошовими коштами, які належать останній, чим завдали потерпілій матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Допитана, в якості потерпілої ОСОБА_3, яка являється директором ПП «Мадеса» показала, що 11.12.2015 між ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), було укладено договір №11/12/15-1 від 11.12.2015 на поставку цукру. В ході підписання вище вказаного договору, ОСОБА_4, відрекомендувалася ОСОБА_3, власником ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), зареєстроване за адресою: місто Харків, вул. Рилєєва, 60. З метою виконання договору №11/12/2015-1 від 11.12.2015 ОСОБА_3, перерахувала на рахунок ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579) грошові кошти в сумі 1 047 992 грн. 80 коп., однак попередньо домовленого товару від ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" до ПП «Мадеса» так і не надійшло. Зважаючи на вище викладене від ПП « Мадеса » до ТОВ « СПЕЦРЕМБУТ », було направлено претензію на невиконання умов договору від 11.12.2015 року № 11/12/15-1. Однак гр-ка. ОСОБА_4 запевняла, що виникли проблеми з поставкою від заводу ТОВ «Білий колодязь» та вона незабаром вирішить дане питання. Крім цього, 31.10.2016 ПП «Мадеса» в особі ОСОБА_3, на пропозицію ОСОБА_4, укладає договір про транспорті послуги з ТОВ «Альфарін» ЄРДПОУ 4096620, які в подальшому спільно з транспортними засобами ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» начебто повинні були забезпечити транспортування цукру. В кінці 2016 року, ПП «Мадеса» укладає договір між ФОП ОСОБА_5, який орендує склади за адресою АДРЕСА_1, якого також порекомендувала для співпраці ОСОБА_4 У зв'язку з тим, що необхідно було зберігати велику кількість цукру, а перевозити його з заводу «Білий колодязь», що розташований за адресою: Харківської області, Вовчанський район, смт. Білий Колодязь, та з заводу ТОВ «Цукорагропром», що розташований за адресою Харківськ область Балаклійський район, смт. Савинці, вул. Савинське шосе, 1, та який зареєстрований за адресою м. Київ вул. Почайнинська, 38/44, до м. Костянтинівка, на склади було не вигідно. 03.01.2017 ПП «Мадеса» та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) юридична адреса АДРЕСА_2 уклали договір відповідального зберігання. Крім того, останній надав представникам ПП «Мадеса» копію договору оренди від ФОП ОСОБА_5 № 24 від 05.03.2015 в якому зазначено, що ТОВ «Вітос» в особі директора ОСОБА_6,(НОМЕР_2) надав в оренду ФОП ОСОБА_5 склад площею 270,0 кв. м., 250,0 кв.м., естакада 20,0 кв. м. , та на склад площею 100,0 кв. м., В подальшому, на вище зазначений склад водіями ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" начебто було транспортовано цукор на загальну суму 7 712 252 грн. який попередньо було придбано в період часу з січня 2017 по липень 2017 року. В вересні 2017 року цукор на загальну суму 7 712 252 грн, який повинен був зберігатись відповідно до договору відповідального зберігання між ПП «Мадеса» та ФОП ОСОБА_5 від 03.01.2017 на складі за вище вказаною адресою був відсутній. На даний час місце знаходження гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки міста Абакан, Краснодарського краю, та її чоловіка гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Шляхова, Коломацького району, Харківської області не відомо. Крім цього, допита в якості свідка гр. ОСОБА_7 яка являється комерційним директором ПП «Мадеса», підтвердила факт співробітництва між ПП «Мадеса» та ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), ФОП ОСОБА_5 На даний час з 15.06.2016 року у ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), змінено директора, з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, та призначено ОСОБА_8. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "СПЕЦРЕМБУТ" (код ЄДРПОУ: 39471579), зареєстроване за адресою: місто Харків, вул. Рилєєва, 60, місце знаходження реєстраційної справи: Департамент реєстрації Харківської міської ради. Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставини кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи з метою викриття винних та здобуття доказів, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, а саме безпосередньо у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Спецрембут» (код ЄДРПОУ 39471579), яка знаходиться у розпорядженні (володінні) Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, адже відомості та документи, що містяться у реєстраційній справі, згідно ст. 98 КПК України, є речовими доказами - матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (вільні зразки підписів), які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення шахрайських дій.

В судове засідання слідчий Павлик В.М. не з'явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд заяви без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження за№ 42018101080000096 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в місті Києві Павлик Інні Миколаївні, а також слідчим, що входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити з них копії, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Спецрембут» (код ЄДРПОУ 39471579), яка знаходиться у розпорядженні (володінні) Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: