Ухвала суду № 78242111, 30.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8153/17

Провадження №1-кс/751/3581/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270000000749 від 09.11.2017, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001), а саме: справи, що стосується власника карткового рахунку № 5167 4910 1012 2249, вказавши терміну дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування картковому рахунку, який використовувався для обслуговування поточного рахунку клієнта банку; документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № 5167 4910 1012 2249; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № 5167 4910 1012 2249 за період з 01.05.2018 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Ощад24/7», інформації про прив’язку фінансового номеру власника рахунку № 5167 4910 1012 2249 до системи «Ощад24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «Ощад24/7», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 19, оскільки вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а інформацію, яка міститься в цих документах неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001), а саме:

- справи, що стосується власника карткового рахунку № 5167 4910 1012 2249, вказавши терміну дії, з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування картковому рахунку, який використовувався для обслуговування поточного рахунку клієнта банку;

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо оформлення та отримання банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № 5167 4910 1012 2249;

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № 5167 4910 1012 2249 за період з 01.05.2018 до моменту винесення ухвали, із зазначенням: транзакцій за цією платіжною карткою (вказавши ініціатора та отримувача коштів), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «Ощад24/7», інформації про прив’язку фінансового номеру власника рахунку № 5167 4910 1012 2249 до системи «Ощад24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу «Ощад24/7», місцезнаходження об’єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та (або) на електронному носії інформації в Чернігівському обласному управлінні АТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 19, слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017270000000749 від 09.11.2017, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко