Ухвала суду № 78239367, 30.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5180/18

№ провадження 1-кс/646/7203/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12018220060001104 від 19.06.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів TOB «РОСТ ПАК» ЕРДПОУ 38363324, які перебувають у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованої за адресою: вулиця Героїв України, 31, Мелітополь, Запорізька область, 72300.

Слідчий обґрунтовуєклопотання тим,що 18.06.2018до ОсновянськогоВП ГУНП вХарківській областінадійшов матеріалз УКРГУ НПв Харківськійобласті зазаявою ОСОБА_3ІНФОРМАЦІЯ_1,про те,що невстановленаособа вході веденняспільного бізнесушахрайським шляхомзаволоділа йогогрошовими коштами,завдавши своїмидіями матеріальнийзбиток останньому.Даний матеріалзареєстровано вЖЕО №11770від 18.06.2018р.та 19.06.2018р.відповідно довимог ст.214КПК Українивнесено відповіднівідомості доЄРДР за№ 12018220060001104за ознакамикримінального правопорушення-злочину,передбаченого ч.4ст.190КК України.В ходіпроведення досудовогорозслідування допитанийв якостіпотерпілого ОСОБА_3повідомив,що вінзаймається підприємницькоюдіяльністю упродовж15років,а самевиробництвом поліетиленовоїплівки іполіетиленової труби.Приблизно утравні -квітні 2015року потерпілийпознайомився зпідприємцем ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2,в м.Мелітополь,за родомзагальної підприємницькоїдіяльності.Для потребвласного виробництвапотерпілий уОСОБА_4отримував поліетиленовігранули.ОСОБА_4є власникомта директоромряду фірм:TOB«Промпластик Груп»36696065,TOB"ВіскоПлюс",36969262,які здійснюваливиробництво поліетиленовихгранул істрейч плівкиполіетиленової.На протязітрьох місяціву ОСОБА_4та ОСОБА_3тривала співпраця,після чогоОСОБА_4запропонував потерпілому організуватиспільну діяльністьпо імпортускотч плівкиз Китаюв Українуз подальшимїї перемотуваннямі розрізанням.На наступнихумовах:-ОСОБА_3інвестує цейпроект,тобто надаєнеобхідні грошовікошти дляпридбання скотч-плівкиу Китаї,в розмірінеобхідному дляпридбання двохконтейнерів товару;-ОСОБА_4повинен буворганізувати виробництво,та реалізацієюцього товаруна територіїУкраїни.Для веденняцієї підприємницькоїдіяльності ОСОБА_4запропонував ОСОБА_3увійти доскладу засновниківTOB"РОСТПак"код ЕРДПОУ38363324,юридична адресам.Мелітополь,вул.Чкалова,154,з долеюв статутномуфонді 50%.Так самодо складузасновників входиладружина ОСОБА_5-ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_3Керівником "РостПак"код ЕРДПОУ38363324на тоймомент іпо сьогоднішнійчас являєтьсяОСОБА_4ОСОБА_3з пропозицієюОСОБА_4погодився тавніс нар/зTOB"РостПак"код ЕРДПОУ38363324,грошові коштив розмірі150.000гривен,що склалойого долюв статутномуфонді.Також,ОСОБА_4,повідомив потерпілого,що напідприємстві TOB"РостПак"код ЕРДПОУ38363324,будь-якихдоговірних зобов'язань,заборгованостей зіншими юридичнимиі фізичнимиособами неіснує.На початкусерпня 2015року потерпіломуподзвонив ОСОБА_4і повідомив,що вінзробив замовленняв Китаїскотч-плівкизагальним об'ємомодин контейнер,на сумуз усієюрозтратою еквівалентом50000доларів США.Грошові коштиу розмірі100000гривень ОСОБА_3вніс частинамив періодсерпень-вересень2015року черезОСОБА_4нарозрахунковий рахунокTOB"РостПак"код ЕРДПОУ38363324.Грошові коштина розрахунковийрахунок TOB"РостПак"код ЕРДПОУ38363324вносилися зпризначенням платежу"внесеннятимчасової зворотньоїфінансової допомоги"від ОСОБА_7через ОСОБА_4Грошові коштивносилися ОСОБА_3особисто або спільно зОСОБА_4,або віддавалисьОСОБА_4на руки.Приблизно всередині жовтня2015року з Китаюприйшов контейнер із скотч-плівкою, в підтвердження чого ОСОБА_4 надійслав ОСОБА_3 фотографії розвантаження контейнера в м. Мелітополь по вул. Чкалова. 154., а також фотографії початку виробництва. В цей же час ОСОБА_4 повідомив,що замовивз Китающе дваконтейнери скотч-плівки і для передоплати необхідновнести щена розрахунковийрахунок TOB"Рост Пак" код ЕРДПОУ 38363324 грошові кошти в сумі близько 1000000 гривен до кінця грудня 2015 року. Загальна сума внесених ОСОБА_3 грошових коштів на розрахунковий рахунок TOB "Рост Пак" код ЕРДПОУ 38363324 за 2015 рік, для придбання скотч-плівки склала 2 229 150 гривень, що підтверджується виписками руху грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB "Рост Пак" код ЕРДПОУ 38363324, упродовж жовтня 2015 року - березня 2017 року ОСОБА_4 За цей проміжок часу із слів ОСОБА_4 у Китаї було придбано шість контейнерів скотч-плівки, яка в подальшому реалізовувалася на території України. Приблизно в березні-квітні 2017 року ОСОБА_4 повідомив потерпілого, що грошових коштів (обігових коштів) внесених на розрахунковий рахунок TOB "Рост Пак" код ЕРДПОУ 38363324 більше немає. Прибуток від спільної діяльності ОСОБА_3 отриманий не був. Після цього, ОСОБА_4 всіляко уникає контактів із ОСОБА_3 Також ОСОБА_4 на перераховані потерпілим грошові кошти придбав обладнання Австрії фірми EREMA для дроблення, миття і грануляції відходів полімерної плівки.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, встановлено, що ОСОБА_4 є директором юридичних осіб, таких як: TOB «РОСТ ПАК ГРУПП» код ЄРДПОУ 4081221, TOB «РОСТ ПАК» код ЄРДПОУ 38363324, TOB «ВІСКО ПЛЮС» код ЄРДПОУ 36969262, TOB «ПРОМПЛАСТИК ГРУПП» код ЄРДПОУ 36696065, що може свідчити про можливу сумісну фінансово-господарську діяльність вказаних товариств та порушення інтересів ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останнього використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_4

15.08.2018 на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харків отримано про тимчасовий доступ до речей та документів у Головному управлінні ДФС у Запорізькій області. Однак згідно відповіді Головного управлінні ДФС у Запорізькій області вбачається, що документи ТОВ «РОСТ ПАК» ЕРДПОУ 38363324 знаходяться у Мелітопольській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

З метоювстановлення важливихта обєктивнихобставин повказаному кримінальномупровадженню,а такожотримання відомостей,що маютьістотне значеннядля встановленнявсіх обставинвчинення кримінальногоправопорушення,для подальшоговстановлення осіб(підприємств,організацій),таких як:ТОВ «РОСТПАК» ЕРДПОУ38363324,необхідно отриматитимчасовий доступ до інформація що містися у Мелітопольській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, та оскільки інформація складає податкову таємницю, без дозволу слідчого судді отримати вказані данні не є можливим

Мелітопольська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, належним чином повідомлялась про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки до суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявилась подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки обовязковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється у звязку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Встановлено, що 13.06.2018 р. до УКР ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа в ході ведення спільного бізнесу шахрайським шляхом заволоділа його грошовим коштами, завдавши своїми діями матеріальний збиток останньому. 19.06.2018 р. до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018220060001104.

Згідно відповіді Головного управлінні ДФС у Запорізькій області вбачається, що документи ТОВ «РОСТ ПАК» ЕРДПОУ 38363324 знаходяться у Мелітопольській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Відповідно до ст. 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12018220060001104 від 19.06.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ «РОСТ ПАК» ЕРДПОУ 38363324, а саме:

- юридичних справ (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.) У випадку якщо керівництвом фізичних осіб підприємців для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу;

- податкову звітність за формою 1-ДФ, декларацій на прибуток, декларацій податку на додану вартість, інформацію за додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» в паперовому та електронному вигляді;

- актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок;

- роздруківку облікових карток ТОВ «РОСТ ПАК» ЕРДПОУ 38363324, , які ведуться в органах ДФС у розрізі кожного податку, збору, за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні Мелітопольській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, що розташоване за адресою: вулиця Героїв України, 31, Мелітополь, Запорізька область, 72300.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, до 30.12.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.М. Янцовська