Ухвала суду № 78236017, 28.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/22392/18

28 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до руху коштів за 2014–2017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку 2600501512369, відкритому ФГ «Ім. Шевченка» (ЄДРПОУ 25320585, ІПН 253205817071 вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова, 78), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel.

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180010002347 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 20.04.2018 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ліквідатора Фермерського господарства «Ім. Шевченка» ОСОБА_3 про те, що в період із 21.02.2018 та 22.02.2018 службові особи ФГ «Даринка», ФГ «ОСОБА_1 - Копитків» та ФОП «Боровий» П.І. оформили фіктивні документи щодо нібито проведених господарських операцій протягом 2009-2018 років, які подали до Господарського суду Рівненської області для включення і затвердження реєстру кредиторів, з метою заволодіння коштами боржника - Фермерського господарства «Ім. Шевченка».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати – рух коштів за 2014–2017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку 2600501512369, відкритому ФГ «Ім. Шевченка» (ЄДРПОУ 25320585, ІПН 253205817071 вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова, 78).

Підстави, що документи перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова, 78) - згідно матеріалів кримінального провадження ФГ «ОСОБА_1 – Копитків» 21.02.2018 подано до Господарського суду Рівненської області заяву з додатками про внесення в реєстр кредиторів у справі № 918/335/17 про банкрутство ФГ «Ім. Шевченка», у заяві зокрема зазначено, що:

- 21.04.2014 року між ФГ «Вікторія-Копитків» та ФГ «Ім. Шевченка» укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 21/04.

Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов’язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 170 000 грн).

Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).

На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.

- 11.03.2016 року між ФГ «Вікторія-Копитків» та ФГ «Ім. Шевченка» укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11/03.

Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов’язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 350 000 грн).

Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).

На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.

- 18.02.2017 року між ФГ «Вікторія-Копитків» та ФГ «Ім. Шевченка» укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/02.

Згідно п. 1.1 вказаного договору позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу, а позичальник зобов’язується повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором (згідно п. 2.1 даного договору в розмірі 270 000 грн).

Зазначена поворотна фінансова допомога підлягає поверненню протягом одного року (п. 3.1 договору).

На даний час вищевказаний договір не виконано та поворотна фінансова допомога не повернута.

У вище зазначених договорах про надання поворотної фінансової допомоги зазначені реквізити сторін, в тому числі банківські, а саме: ФГ «Ім. Шевченка», Здолбунівський район, Рівненська область, с. Копиткове, 35720, код ЄДРПОУ 25320585, р/р 2600501512369 в ПАТ «КРЕДОБАНК», м. Рівне МФО 325365, ІПН 253205817071.

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова, 78) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі Національної поліції на тимчасовий доступ до руху коштів за 2014–2017 роки (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням контрагентів) по розрахунковому рахунку 2600501512369, відкритому ФГ «Ім. Шевченка» (ЄДРПОУ 25320585, ІПН 253205817071 вул. Шкільна, 9, с. Копиткове, Здолбунівського району, Рівненської області) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вулиця Сахарова, 78), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів в паперовій формі та у форматі Excel..

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя