Ухвала суду № 78235554, 30.11.2018, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1484/18

Провадження №1-кс/594/509/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Губіш О.А.

при секретарі судового засідання – Окулянко У.Г.

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в кримінальному провадженні № 12018210050000342 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 29 листопада 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати всім без виключення слідчим СВ Борщівського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що у м. Київ вул.Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ 00032129) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що у м.Тернопіль вул.Майдан волі, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 26 листопада 2018 року в чергову частину Борщівського відділення поліції поступила письмова заява ОСОБА_3, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період із 21 по 26 листопада 2018 року невідома особа, представившись менеджером по виплаті виграшу Національного банку України, шахрайським способом, під приводом оформлення документів для виплати виграшу заволоділа його грошовими коштами у сумі 38860 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210050000342 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_3 поступило смс-повідомлення, в якому повідомлялось про виграш квартири та контактний номер для отримання інформації щодо вказаного виграшу. В подальшому ОСОБА_3 повідомили, що для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 7100,00 грн. для реєстрація переможця. Що він 21.11.2018 року о 14:24 год. здійснив за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині ПП Голубець в с. Цигани Борщівського району, перерахувавши кошти на картковий рахунок, відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» №5167 80хх хххх 4625.

Після цього, 21.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн.. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 10470,00 грн. для оплати військового збору. Що він 22.11.2018 року здійснив за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині «КООП» м. Борщів, перерахувавши кошти на рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України».

Після чого, 22.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що грошові кошти в сумі 10470,00 три. в якості військового збору не проведені банком, а тому для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 10470,00 грн. для оплати військового збору. 23.11.2018 року та 26.11.2018 року ОСОБА_3 за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині ПП Голубець с. Цигани Борщівського району здійснив перерахунок грошових коштів на рахунки, відкриті в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від ПАТ «Державний ощадний банк України», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування – начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що у м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г (код ЄДРПОУ 00032129) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ «Державний ощадний банк України» - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що у м. Тернопіль, вул. Майдан воді, 2 (код ЄДРПОУ 09338500) та яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5167 8020 0198 4555 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5160,40 гривень, дата та час операції: 23.11.2018 р. о 14:18:44 год.;

-інформація про власника рахунку №5167 8020 0198 4555;

-інформація про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

-а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

-інформацію про повний номер рахунку №5167 80хх хххх 4625 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5167 80хх хххх 4625 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 6887,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 21.11.2018 р. о 14:24:21 год.; в сумі 1550,25 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 22.11.2018 р. о 13:53:07 год.; в сумі 1267,50 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 22.11.20.18 р. о 13:20:18 год.; в сумі 7605,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції:

22.11.2018 р. о 13:01:30 год.;

-інформація про власника рахунку №5167 80хх хххх 4625;

-інформація про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

-а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

-інформацію про повний номер рахунку №5167 80хх хххх 6573 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку №5167 80хх хххх 6573 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5189,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 26.11.2018 р. о 11:23:22 год.;

-інформація про власника рахунку №5167 80хх хххх 6573;

-інформація про місце та час зняття грошових коштів;

-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок – інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: