Ухвала суду № 78234638, 29.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/18089/18

Провадження № 1-кс/592/8702/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., розглянувши клопотання старшого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200260000737 від 06.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що у період часу з 16.08.2016 по 28.08.2016 невстановлена особа шляхом обману директора державного підприємства «Сумське лісове господарство» заволоділа грошовими коштами вказаного підприємства, чим завдала збитку останньому. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 серпня 2016 року проведений тендер. Згідно умов даного тендеру було придбання Державним підприємством «Сумське лісове господарство» Бірок ДАЛРУ «Signumat industry Line» (27x43) пластик ТИП-02 в кількості 75000,00 шт.

За результатами тендеру було визначено переможця - Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРВЕСТ-ГРУП».

17 серпня 2016 року між ДП «Сумське лісове господарство» та ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП» був підписаний договір купівлі-продажу № 0088, рахунок-фактура № СФ - 0000096 від 19 серпня 2016 року.

Відповідно до умов договору Продавець (ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП») зобов’язується продати, а Покупець (ДП «Сумське лісове господарство») оплатити та прийняти (одержати) від Продавця Бірки ДАЛРУ «Signumat industry Line» (27x43) пластик ТИП-02 в кількості 75000,00 шт. за ціною 149250,00 грн. з ПДВ.

25 серпня 2016 року ДП «Сумське лісове господарство» було сплачено кошти в сумі 149250,00 грн. з ПДВ. ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП».

Відповідно до п. 3.1. договору Продавець зобов’язаний власними силами забезпечити поставку Товару за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Доватора, 37 протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання передоплати. Тобто кінцевий термін поставки є 28 серпня 2016 року але ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП» товар не поставив до ДП «Сумське лісове господарство»

З метою перевірки вказаної версії, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП» (юридична адреса Черкаська область, м. Черкаси, вул. Ярославська, 7, код 40087003, р/р НОМЕР_1).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП», має рахунок в ПАТ «ПУМБ», у зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ «ПУМБ» інформації про рух коштів на вказаному рахунку.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

У вказаних документах ПАТ «ПУМБ» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ «ПУМБ» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ «ПУМБ» містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому слідчому, який перебуває в слідчий групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які містять інформацію:

- про рух коштів на рахунку ТОВ «ХАРВЕСТ-ГРУП» (юридична адреса Черкаська область, м. Черкаси, вул. Ярославська, 7, код 40087003, р/р НОМЕР_1) за період часу з 25.08.2016 року по 26.08.2016 року з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков