Ухвала суду № 78231567, 28.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7013/2018

Справа № 428/15352/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення у кримінальному провадженні № 12018130000000064 від 22.03.2018 року додаткової почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

23.11.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення у кримінальному провадженні № 12018130000000064 від 22.03.2018 року додаткової почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка», однак, незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому за результатами проведених торгів, між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн. Згідно з п. 1.3 розділу 1 Договору поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання-передачі товару. Згідно з п. 4.1 розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3 розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічний характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору, покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017 між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 170 від 21.11.2017. Згідно з даним документом змінено п. 4.2 Договору № 170, а саме, товар передається у м. Києві згідно з видатковою накладною, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару, у документі не зазначена, крім того, даним документом не встановлено, за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору № 170, на рахунок ТОВ «Трансспецтех» 21.11.2017 перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн. за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

З метою встановлення ким саме зроблені підписи у документах щодо придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002, а саме: договорі № 170 від 21.11.2017, специфікації до договору № 170 від 21.11.2017, допугоді № 1 до договору № 170 від 21.11.2017, видатковій накладній № 2 ЕС від 21.11.2017, акті огляду транспортного засобу від 22.11.2017, акті приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017, договору відповідального зберігання від 22.11.2017 у кримінальному провадженні проведено почеркознавчу експертизу. Висновком експерта № 19/113/6-4/131е встановлено, що у документах: договорі № 170 від 21.11.2017, допугоді № 1 до договору № 170 від 21.11.2017, видатковій накладній № 2 ЕС від 21.11.2017, акті огляду транспортного засобу від 22.11.2017, акті приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017, договору відповідального зберігання від 22.11.2017 року підписи від імені ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_4, а ймовірно іншою особою, а також не встановлено, ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_6

У клопотанні слідчого ставиться питання про призначення додаткової почеркознавчої експертизи та залучення до її проведення експертів 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_1 не з’явилася, надіслала заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000064 від 22.03.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення причетності осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, потрібні спеціальні знання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити та призначити у даному кримінальному провадженні додаткову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Керуючись ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про призначення додаткової почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити додаткову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12018130000000064 від 22.03.2018 року, до проведення якої залучити експертів 2 сектору (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) зонального експертного відділу ІСТЕ СБУ в ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1. Ким, ОСОБА_3 чи іншою особою, виконані підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017», «Допугода № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

2. Ким, ОСОБА_7 чи іншою особою, виконані підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017», «Допугода № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

3. Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою, виконані підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017», «Допугода № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

4. Ким, ОСОБА_6 чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_6 в наступних документах: «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

5. Ким, ОСОБА_4, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017», «Допугода № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

6. Ким, ОСОБА_8, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_5 в наступних документах: «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Специфікація до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017», «Допугода № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017», «Видаткова накладна № 2 ЕС від 21.11.2017», «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017», «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017», «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»?

У розпорядження експертів надати:

- «Договір № 170 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017»;

- «Специфікацію до договору на закупівлю товару № 170 від 21.11.2017»;

- «Допугоду № 1 до договору № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти від 21.11.2017»;

- «Акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017»;

- «Видаткову накладну № 2 ЕС від 21.11.2017»;

- «Акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017»;

- «Договір відповідального зберігання від 22.11.2017»;

- експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_3 на 12 арк.;

- експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_7 на 3 арк.;

- експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_6 на 6 арк.;

- експериментальні зразки підписів та почерку, виконані ОСОБА_8 на 30 арк.;

- умовно-вільні зразки підписів, виконані ОСОБА_3, які містяться в наступних документах: постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 на 1 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 27.03.2018 на 2 арк.;

- умовно-вільні зразки підписів, виконані ОСОБА_6, які містяться в наступних документах: постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 27.03.2018 на 2 арк.;

- умовно-вільні зразки підписів та почерку виконані ОСОБА_7, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.03.2018 на 5 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.05.2018 на 4 арк., постанова про відібрання експериментальних зразків підписів від 23.05.2018 на 4 арк.; протокол про відібрання експериментальних зразків підписів від 29.05.2018 на 1 арк.; заява ОСОБА_7 від 22.05.2018 на 1 арк.;

- умовно-вільні зразки підписів виконані ОСОБА_8, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 05.06.2018 на 2 арк.; корінець повістки про виклик на 3 арк.; ухвала суду (справа № 428/5655/18); протокол обшуку від 05.06.2018 на 3 арк.; постанова про відібрання експериментальних зразків підпису від 30.05.2018 на 4 арк.; протокол отримання зразків для експертизи від 05.06.2018 на 1 арк.;

- умовно-вільні зразки підписів виконані ОСОБА_4, які містяться в наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 05.06.2018 на 1 арк.; корінець повістки про виклик на 2 арк.; протокол обшуку від 05.06.2018 на 3 арк.; постанова про відібрання експериментальних зразків підпису від 30.05.2018 на 4 арк.; протокол отримання зразків для експертизи від 05.06.2018 на 1 арк.;

- вільні зразки підписів виконані ОСОБА_3, які містяться в наступних документах: «Запит органу державної влади щодо доступу до персональних даних за вих № Р-1-01.09.2017/2131» - підпис, виконаний від імені ОСОБА_9, знаходиться у лівому верхньому куті документу під рукописним текстом «Діловоду підготувати інформацію», «ОСОБА_1 Старобільського ВП ГУНП в Луганській області за вих. № 10883 від 05.09.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній правій частині документа, під рукописним текстом «Діловоду підготувати довідку», «ОСОБА_1 Старобільського ВП ГУНП в Луганській області за вих. № 12840/111/43-2017 від 11.10.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній лівій частині, під рукописним текстом «На розгляд адмін комісії спец земледіял. до роботи», «Службова телеграма за вх. № 451 від 01.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній лівій частині документу під рукописним текстом «заст. голови з фін - економічної до розгляду», «Запит органу державної влади щодо доступу до персональних даних за вих. № Р1-20.10.2017/2605» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній лівій частині документу, під рукописним текстом «Діловоду до роботи», «ОСОБА_10 РДА за вих. № 2546 від 31.10.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у лівій верхній частині документу, під рукописним текстом «Спец землед. ОСОБА_11І.», «ОСОБА_12 регіонального відділення Асоціації міст України за вих. № 108 від 12.12.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній частині документа, під рукописним текстом «нач відділу ЦНАП до відома», «ОСОБА_10 районної організації Української спілки ветеранів Афганістану за вих. № 99 від 06.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, міститься у верхній лівій частині документа під рукописним текстом «нерозбірливий текст», «ОСОБА_12 ОДА за вих. № 4/31-6105 від 31.10.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться під рукописним текстом «нач. відділу з фін-економічної діяльності до роботи», «Службова телеграма за вих. № 2018 від 31.08.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_3, знаходиться у верхній лівій частині, під рукописним текстом «Інструктору ВОС підготувати інформацію»;

- вільні зразки підпису, виконані ОСОБА_7, які містяться в наступних документах: «Розпорядження сільського голови від 20.11.2017 № 78-а/г» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в нижній частині документу, між рукописним текстом «Ознайомлений ____ ОСОБА_7», «Заява ОСОБА_7 від 02.07.2018 щодо надання відпустки» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в нижній частині документу, між рукописним текстом «02.07.2018 ___ ОСОБА_7», «ОСОБА_12 до Департаменту ЖКГ за вих № 348 від 04.04.2018» - підпис, виконаний ОСОБА_7, знаходиться в нижній частині документа, в графі «Заступник Сільського голови ___ ОСОБА_7», «Рекомендаційний лист за вих № 343 від 26.04.2018» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в нижній частині документа, в графі «Заступник з питань діяльності виконавчих органів сільської ради ___ ОСОБА_7», «Присяга посадової особи місцевого самоврядування ОСОБА_7М.» - підпис, виконаний ОСОБА_7, знаходиться під текстом присяги, в графі підпис від 01.11.2017, «Згода на проведення спеціальної перевірки від 01.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в нижній частині документу, в графі «Підпис», «Клопотання за вих.№202 від 30.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься у верхньому лівому кутку документа, під рукописним текстом «Клопотання за вих. №202 від 30.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься у верхньому лівому куті документу, під рукописним текстом «Гол. бухгалтер до опрацювання», «Копія листа за вих. №04-01/4140 від 04.12.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в середній частині документу, між рукописним текстом «Озн. 12.12.2017 ОСОБА_7», «Клопотання від 16.11.2017 №221» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в верхній частині документу, під рукописним текстом «Керівник ЖКГ до роботи», «Клопотання за вих. №201 від 30.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_7, міститься в верхній частині документа, під рукописним текстом «Гол. бухгалтер до опрацювання»;

- вільні зразки підписів, виконані ОСОБА_6, які знаходяться в наступних документах: «Підтвердження про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв №11 від 05.12.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, знаходиться в нижній частині документа в графі «секретар виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області ____ ОСОБА_6», «Підтвердження про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв № 09 від 12.12.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, знаходиться в нижній частині документа в графі «секретар виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області ____ ОСОБА_6», «Підтвердження про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв №08 від 06.09.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, знаходиться в нижній частині документа в графі «секретар виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області ____ ОСОБА_6», «розпорядження в.о. сільського голови №81а/г від 28.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, міститься в графі «в.о. сільського голови секретар ради ____ ОСОБА_6», «Супровідний опис за вих №713 від 02.10.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, міститься в нижній частині документа в графі «секретар сільради ____ ОСОБА_6», «Розпорядження сільського голови №126-к від 29.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, міститься в нижній частині документа в графі «в.о. сільського голови секретар ради ____ ОСОБА_6», «Розпорядження сільського голови №127-к від 29.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, міститься в нижній частині документа, в графі «в.о. сільського голови секретар ради ___ ОСОБА_6», «Протокол №3засідання експертної комісії Чмирівської сільської ради від 12.11.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, знаходиться на другому аркуші даного документу, в нижній частині, в графі «Секретар ЕК ___ ОСОБА_6», «Повідомлення про громадян, які померли за грудень 2017 року для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги» за вих №991 від 30.12.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6А,. міститься на другому аркуші документу, в графі «підпис відповідальної особи» ОСОБА_6, «Повідомлення про громадян, які померли за вересень 2017 року для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за вх. №844 від 01.10.2017» - підпис, виконаний ОСОБА_6, міститься на другому аркуші документу, в графі «підпис відповідальної особи» ОСОБА_6;

- висновок експерта № 19/113/6-4/131е на 18 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. С. Посохов