Ухвала суду № 78229663, 30.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8026/18

1-кс/405/4212/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 рокуслідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління – начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

заступник начальника управління – начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг», (код за ЄДРПОУ 39764457), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Олександрійська, 56

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за №32018120010000046 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8І за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. В.Голого,130-а; Кіровоградська обл., Знам’янський район, с. Цибулеве, вул. Центральна,1 та з використанням приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. В.Голого,95-Д, здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, 02.08.1974 р.н,. за попередньою змовою між собою, протягом 2018 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на спеціально облаштованих складських приміщеннях та АЗС за адресами: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. В.Голого (колишня назва вул. Фрунзе),130-а та Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, с. Цибулеве, вул. Центральна (колишня назва вул. Леніна),1.

Автозаправні станції за вищезазначеними адресами зареєстровані за ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_3 За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» (код ЄДРПОУ 20644780) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало.

Контроль за діяльністю АЗС за адресою: Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул.В.Голого,130-а, здійснює ОСОБА_3, який також, з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності, залучив ОСОБА_4 та інших осіб, які без офіційного оформлення трудових відносин тривалий час працюють операторами на АЗС за адресою: Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул.Віктора Голого,130-а та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об’ємах за готівкові кошти.

ОСОБА_2, в свою чергу, контролює діяльність АЗС за адресою: Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1. В його безпосередньому підпорядкуванні перебувають оператори, що також, без офіційного оформлення трудових відносин, чергують позмінно та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об’ємах за готівкові кошти.

Крім цього, ОСОБА_2 для незаконної реалізації ПММ додатково використовував господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по вул.Віктора Голого (колишня назва Фрунзе),95-Д в м.Знам’янка та належить матері ОСОБА_2 – ОСОБА_9. В даних приміщеннях ОСОБА_2 за допомогою залучених ним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснював розфасовку палива за допомогою шлангів та лійок у ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., які реалізовував кінцевим споживачам з території вказаної адреси.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (код за ЄДРПОУ 39764457) здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів на автозаправній станції ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. В.Голого,130-а.

При цьому, відповідно до відомостей, отриманих за результатами моніторингу відкритих електронних сайтів щодо проведених тендерних торгів, КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» укладено договори з ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071) на придбання паливно-мастильних матеріалів.

09.10.2018 року проведено огляд ноутбуку вилученого 22.09.2018 року під час обшуку приміщень автозаправного комплексу, за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. В.Голого,130-а, за результатами якого у даній комп’ютерній техніці встановлено наявність файлів та документів щодо здійснення на АЗС за вказаною адресою господарської діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів такими суб’єктами господарювання, як ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 40065152).

23.10.2018 року до КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» направлено запит №10825/10/11-28-23-02-03 від 22.10.2018 року, в порядку ст.93 КПК України, щодо надання відомостей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» з суб’єктами господарювання: ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 40065152) та іншими СГД, за період протягом 2017-2018 років.

Згідно листа КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» вих.№794, що надійшов до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області 07.11.2018 року, у наданні документів згідно вищевказаного запиту слідчого відмовлено, посилаючись на те, що такі документи можуть бути вилучені в порядку ст.159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, на даний час в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Олександрійська,56 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 40065152) та іншими СГД з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за №32018120010000046 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (витяг з ЄРДР від 05.11.2018 – а.п.3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно витягу з ЄРДР 08.08.2018 року розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню за №32018120010000046 щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780).

Будь – яких доказів на підтвердження взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 40065152) та іншими СГД з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років слідчим не надано, а тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по даним підприємствам.

Вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ відносно ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), зберігаються в КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (код за ЄДРПОУ 39764457)та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали суду про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780) з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступника начальника управління – начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32018120010000046 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника управління – начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13; слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг» (код за ЄДРПОУ 39764457), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул.Олександрійська,56 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІНКА» (код за ЄДРПОУ 20644780), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ЄДРПОУ 37168071), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 40065152) та іншими СГД з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років, а саме:

1) тендерну (документацію конкурсних торгів), договірну документацію з постачання, виконанню робіт та надання послуг (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, акти здачі-прийому виконаних робіт, первинні документи на придбання паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних, кошториси та акти виконаних робіт);

2) платіжні доручення, банківські виписки з додатками, дозвільні документи;

3) накази на норми витрати палива на кожний автомобіль, подорожні листи на кожний автомобіль, акти на списання;

4) інші документи щодо відпуску паливно-мастильних матеріалів КП «Знам’янський комбінат комунальних послуг», договорів, додаткових угод, специфікацій до них, тендерної документації, листування, первинних документів – рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передач ТМЦ (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (походження), платіжних доручень, виписок банку, інших платіжних документів щодо проведених розрахунків;

5) відомості щодо наявності-відсутності заборгованостей, коригування кількісних чи вартісних показників;

6) відомості, щодо видів службових транспортних засобів, їх держаних номерних знаків та повних анкетних даних їх водіїв, які здійснювали заправку паливно-мастильними матеріалами на АЗС за адресою: Кіровоградська обл., м.Знам’янка, вул.В.Голого,130-а, в період з 01.01.2017 року по 22.09.2018 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.12.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_16