Ухвала суду № 78225280, 20.11.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/4930/18

У Х В А Л А

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) №26004000030385, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- оригіналу договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Плато Плюс», надання електроного ключа директору ТОВ “Плато Плюс”, включаючи місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, та ІР – адреси з датами, часом з’єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ «Плато Плюс»(код ЄДРПОУ 35725096), №26004000030385 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна”(код ЄДРПОУ 32589670) №26009000029830, з призначення платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік” згідно договору №4157 від 02.01.2013, а також розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ “Бриджстоун Україна”(код ЄДРПОУ 32589670) №26009000029830, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- оригіналів банківських чеків ТОВ “Бриджстоун Україна”, а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.;

- оригінал довіреність від 05.02.2014 ТОВ “Бриджстоун Україна” виданої на ОСОБА_3;

- заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” про проведення регенерації та активації ключи, а саме зняття групи підпису з 2 на 1 від 18.03.2014 року, Заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” на встановлення строків перегенерації від 14.03.2014, Заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” на встановлення строків перегенерації від 19.09.2014, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, з подальшим вилученням копій документів.

В ході досудового розслідування Директор ТОВ “Плато Плюс” (код 35725096) ОСОБА_4 повідомила, будучи директором ТОВ “Плато Плюс” в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства №26004000030385 на банківський рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна” (32589670) №26009000029830 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ “Бриджстоун Україна” перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ “Плато Плюс”.

Під час тимчасового доступу до банківських документів ТОВ “Плато Плюс” по рахунку № 26004000030385 встановлено що на банківський рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна” №26009000029830, з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, що готівкові кошти перераховувались в наступний час та розмірі: у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн.

Допитаний минулий директор ОСОБА_5 показав, що не має відношення до вище зазначених операцій.

Згідно п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:1)подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

У даному випадку для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, причетності/не причетності ОСОБА_5, чи інших осіб з компютерної техніки якої здійснювався перерахунок коштів необхідно отримати в порядку тимчасового доступу місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, а саме ІР – адреси з датами, часом з’єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ «Плато Плюс»(код ЄДРПОУ 35725096), №26004000030385 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна”(код ЄДРПОУ 32589670) №26009000029830, з призначення платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік” згідно договору №4157 від 02.01.2013.

В подальшому грошові кошти з банківського рахунку ТОВ “Бриджстоун Україна” були зняті ОСОБА_3 на підставі довіреності від 05.02.2014 виданої директором ТОВ “Бриджстоун Україна” ОСОБА_6 та при наданні банківських чеків ТОВ “Бриджстоун Україна”, а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.

Однак, директор ТОВ “Бриджстоун Україна” ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що довіреність від 05.02.2014 (на ОСОБА_3А.), банківські чеки: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн, договір №4157 від 02.01.2013 на надання вантажно-розвантажувальні робіт за 2013 рік у адресу ТОВ “Плато Плюс” від ТОВ “Бриджстоун Україна” він не підписував та не складав, а також те, щоз 2009 року у ТОВ “Бриджстоун Україна” жодних виробничих потужностей, транспортних засобів, працівників, грошових коштів не було.

Для причетності/не причетності до вказаного злочину директора ТОВ “Бриджстоун Україна” ОСОБА_6 необхдно провести провести почеркознавчу експертизу на предмет підпису у вище зазначених банківських чеках, довіреності, ОСОБА_6 чи іншої особи, що можливо тільки по оригіналах банківських чеків, у звязку з чим необхіно здійснити їх вилучення, шляхом проведення тимчасового доступу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунках: №26009000029830, №26004000030385 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходиться речі або документи.

Відповідно до п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунках №26009000029830, №26004000030385, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 309, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365 КК України – задоволити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс»(код ЄДРПОУ 35725096), №26004000030385, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-оригіналу договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Плато Плюс», надання електроного ключа директору ТОВ “Плато Плюс”, включаючи місце проведення вказаної операції які діяли в період з 07.02.2014 по 26.02.2014, та ІР – адреси з датами, часом з’єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання з яких відбувалося перерахування з рахунку ТОВ «Плато Плюс»(код ЄДРПОУ 35725096), №26004000030385 у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн, у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн., у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн., у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. на рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна”(код ЄДРПОУ 32589670) №26009000029830, з призначення платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік” згідно договору №4157 від 02.01.2013.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ “Бриджстоун Україна”(код ЄДРПОУ 32589670) №26009000029830, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-оригіналів банківських чеків ТОВ “Бриджстоун Україна”, а саме: МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн., МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн., МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн., МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн., МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн.

-оригінал довіреність від 05.02.2014 ТОВ “Бриджстоун Україна” виданої на ОСОБА_3.

-заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” про проведення регенерації та активації ключи, а саме зняття групи підпису з 2 на 1 від 18.03.2014 року, Заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” на встановлення строків перегенерації від 14.03.2014, Заяви ТОВ “Бриджстоун Україна” на встановлення строків перегенерації від 19.09.2014, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_7