Ухвала суду № 78224873, 20.11.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12761/18

1-кс/357/4931/18

У Х В А Л А

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь Віталія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42017111030003115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь Віталія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42017111030003115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та просив надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу, до документів виконавчого провадження по стягенню виконавчого збору у розмірі 10 відсотків суми з ПОСП «Одісей» (код ЄДРПОУ 32268744) , що підлягала примусовуму стягненню у звязку з закриттям виконавчого провадження №54087918 які перебувають у володінні Білоцерківського районного відділу державної виконавчої служби за адресою:Біла Церква, бул. Олександрійський 94, з їх подальшим вилученням копій документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування №12017110030003115 від 15.06.2017 за фактом вчинення шахрайських дій та заволодінням майна ПОСП «Одісей» за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП «Одісей» ОСОБА_3, про те, що інший засновник ПОСП «Одісей» ОСОБА_4, керівник ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП «ОДІСЕЙ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_3, вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_4 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_5

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_3 повідомлення від представника ОСОБА_4 - ОСОБА_9, про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства «ОДІСЕЙ» код ЄДРПОУ: 32268744 що належить ОСОБА_4 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у зв'язку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_4 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, Київська область, с. Бикова Гребля, вул. Пимона Кабули,5 приїхали працівники Білоцерківського ДВС управління юстиції в Київській області, а саме ОСОБА_10 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_6, які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_3, як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_11 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот дев'яносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_6.

Згідно показів засновника ОСОБА_3 в період з 2013 - 2017 року будь - якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_6 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_12, це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП «Одісей» 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_6 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку завекселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП «Одісей», проте у той час не знаходилась на території підприємства.

У рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/7072/17 (1-кс/357/2575/17) від 05.07.2017, Виконавче провадження №54087918 було вилучено.

В подальшому Білоцерківським районним відділом державної виконавчої служби було повідомлено, що 04.06.2018 до відділу надійшла заява ОСОБА_6 про повернення виконавчого напису №419 від 02.06.2018 стягувачу без подальшого виконання після чого вказане виконавче провадження було закрито, однак відкрите нове по стягенню виконавчого збору у розмірі 10 відсотків суми, що підлягала примусовуму стягненню.

Тобто ПОСП «Одісей» у звязку з неправомірними діями бувшого директора підприємства ОСОБА_5 та співзасновника ОСОБА_4 повинно сплатити виконавчий збір, у звязку з закриття виконавче провадження №54087918, яке було відкрито за завідомо підробленому документу, що встановлено за результатом проведення судової експертизи.

Тому можна прийти до висновку, що у Білоцерківському районному відділі державної виконавчої служби знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме виконавчого провадження по стягенню виконавчого збору у розмірі 10 відсотків суми, що підлягала примусовуму стягненню у звязку з закриттям виконавчого провадження №54087918.

Відомості, що містяться у документах виконавчого провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у Білоцерківському районному відділі державної виконавчої служби мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у Білоцерківському районному відділі державної виконавчої служби мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, та іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Білоцерківському районному відділі державної виконавчої служби.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь В.В. в судове засідання не з'явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзь Віталія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42017111030003115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2017, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу, до документів виконавчого провадження по стягенню виконавчого збору у розмірі 10 відсотків суми з ПОСП «Одісей» (код ЄДРПОУ 32268744) , що підлягала примусовуму стягненню у звязку з закриттям виконавчого провадження №54087918 які перебувають у володінні Білоцерківського районного відділу державної виконавчої служби за адресою: Біла Церква, бул. Олександрійський 94, з їх подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання Білоцерківським районним відділом державної виконавчої служби за адресою: Біла Церква, бул. Олександрійський 94.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО. П. Шовкопляс