Ухвала суду № 78221639, 20.11.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15218/18

1-кс/295/7319/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018060000000023 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018060000000023 від 29.05.2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), здійснюючи будівництво житлового комплексу «Домашній» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка, буд. 11 (11а), та, реалізуючи квартири громадянам, у період з 01.01.2017 року по теперішній час, шляхом заниження вартості об’єкту оподаткування, ухилились від сплати податків в сумі 8,6 млн. грн.

Крім того, ТОВ «Артхаус Груп» здійснює перерахування грошових коштів ПП "Рукос-С" (код ЄДР 40348572) та ПП «ДИСПАСТЕР ПЛЮС» (код ЄДР 40287887), як оплату за юридичні послуги щодо отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт та отримання акту готовності об’єкта до експлуатації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Оліївській сільській раді Житомирського району Житомирської області (ЄДРПОУ 04348409, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68), зберігаються документи ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423), на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності фізичним особам – покупцям на житлові приміщення квартири №1-200, в житловому комплексі «Домашній» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11 (11а), а саме: акти приймання-передачі нерухомого майна; договори купівлі-продажу майнових прав; договори відступлення прав покупця за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; договори купівлі-продажу деривативу; акти приймання-передачі деривативу та виконаних зобов'язань; договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; акти прийому-передачі. Також, знаходяться документи щодо отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт та акту готовності об’єкта до експлуатації щодо яких надавались юридичні послуги ПП "Рукос-С" (код ЄДР 40348572) та ПП «ДИСПАСТЕР ПЛЮС» (код ЄДР 40287887).

У зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться в Оліївській сільській раді Житомирського району Житомирської області (ЄДРПОУ 04348409, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68).

Вилучення зазначених в клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Прокурор в судове засідання не з»явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене та те, що копії документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423) та фізичними особами, а також ПП "Рукос-С" (код ЄДР 40348572) та ПП «ДИСПАСТЕР ПЛЮС» (код ЄДР 40287887), являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС в ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів в Оліївській сільській раді Житомирського району Житомирської області (ЄДРПОУ 04348409, Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68), до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артхаус Груп» (код ЄДР 40452423):

- на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності на об’єкти нерухомого майна - житлові приміщення квартири №1-200, в житловому комплексі «Домашній» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11 (11а), а саме: акти приймання-передачі нерухомого майна; договори купівлі-продажу майнових прав; договори відступлення прав покупця за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; договори купівлі-продажу деривативу; акти приймання-передачі деривативу та виконаних зобов'язань; договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру; довідки про повну оплату ціни майнових прав; акти прийому-передачі, за період з 01.01.2017 року по теперішній час включно;

- щодо отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт та отримання акту готовності об’єкта до експлуатації, а саме житлового комплексу «Домашній» за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11 (11а),серед яких: сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкта (окремого пускового комплексу) проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації; заяви про видачу сертифікату про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; розписки; проектної документації; акту готовності об'єкту до експлуатації; акту підсумкової перевірки відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації; рішення про видачу сертифіката відповідності; заява щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт;висновки експертиз; документа щодо призначення відповідальних виконавців робіт; гарантійні листи; відмови у видачі сертифікату про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил; матеріали службового листування та інші, пов'язаних із отриманням дозволів на виконання будівельних робіт, веденням будівництва зазначеного об'єкту житлового призначення, будівельного паспорту; декларації про готовність об'єкта до експлуатації (або акту готовності об'єкту до експлуатації); сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту (черги окремого пускового комплексу) проектній документації та підтвердженні його готовності до експлуатації; заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифікату; акту готовності об'єкту до експлуатації; звіту про проведення технічного обстеження; довідки про розгляд документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, та видачі сертифікату та ін., з наданням можливості зробити їх копії.

Зобов'язати службових осіб Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області (ЄДРПОУ 04348409, Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Леоніда Ступницького, буд. 68), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її запитуваній стороні.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: