Ухвала суду № 78221331, 28.11.2018, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1594/18

Провадження № 1-кс/272/426/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді - Карповця В.В.,

за участі секретаря cудових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання начальника СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 квітня 2017 року за № 12017060100000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,суд, -

встановив:

26 листопада 2018 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно поданого клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017060100000102 від 08 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 07.04.2017 до Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 05.04.2017 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки АТ «Ощадбанку» та повідомив, що картку заблоковано і, щоб її розблокувати необхідно повідомити дані картки. Після чого ОСОБА_4 повідомила персональні дані своєї банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1950 гривень.

08.04.2017 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового слідства як потерпіла ОСОБА_4, повідомила, що вона являється власником банківської картки «Ощадбанк» №6706-3500-2443-9013. Так 05.04.2017 близько 15 години на її мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, в ході спілкування з якою, чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_5 і він являється співробітником служби безпеки АТ «Ощадбанку» та її банківська картка заблокована і щоб її розблокувати потрібно звернутись до центрального офісу банку по телефону. В подальшому на її мобільний номер від «Ощадбанку» прийшло СМС повідомлення з кодом та написом «нікому не передавати», після чого вона в ході подальшої розмови з ОСОБА_5 продиктувала йому дані СМС для розблокування картки на, що останній повідомив, що картку буде розблоковано. 07.04.2017 ОСОБА_4 дізналась, що з її карткового рахунку було знято 1950 гривень.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 Крім того, іншими способами отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» не можливо, та дана інформація може бути втрачена або знищена

Начальник СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області в судове засідання не з’явився, надіслав заяву в якій розгляд клопотання просив провести без його участі.

Прокурор та представник АТ «Ощадбанк», будучи повідомленими своєчасно та належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилися. Заяв та клопотань на адресу суду не подавали. В силу ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ “Ощадбанк” має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, а також враховуючи те, що інформація може бути втрачена чи знищена.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ,163, 164, 165,166, 309, 372 КПК України,суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати начальнику СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001), які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 6706-3500-2443-9013 у період з 05.04.2017 по 06.04.2017.

- інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № 6706-3500-2443-9013 у сумі 1950 гривень у період з 05.04.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті «Ощад 24/7», необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.04.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги,15.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документі

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9