Ухвала суду № 78218786, 29.11.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19159/18

Провадження № 1-кс/161/10157/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 листопада 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк" (МФО – 320627), АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО – 300119) та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО – 306500) з наданням можливості вилучення їх копій.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №32018030000000030 від 13.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлений факт ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459), а також вчинення замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в ході діяльності ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не прибув прокурор, однак слідчий у кримінальному провадженні подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без участі сторони досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, а саме ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк" (МФО – 320627), а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «А-Стор» (код ЄДРПОУ 41316185) №26005013059152, №26004000159152, №26050013059152, у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО – 300119) - рахунків ТОВ «А-Стор» (код ЄДРПОУ 41316185) №26004005597001 за період 2017-2018 роки та у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО – 306500) - рахунків ТОВ «А-Стор» (код ЄДРПОУ 41316185) №26003300002817 за період 2017-2018 роки з наданням можливості вилучення їх копій, а саме:

- заяви про відкриття рахунків;

- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків;

- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

- інформації про рух коштів по рахунках в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

- інформацію з бази даних SWIFT

- копії контрактів наданих юридичною особою банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук