Ухвала суду № 78217163, 29.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18076/18

Провадження № 1-кс/234/7053/18

УХВАЛА

про арешт майна

29 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390003617 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 29.12.2017 до чергової частини Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від представника ПП «Альянс» ОСОБА_3 надійшла заява про вчинення злочину, а саме, ОСОБА_4 самовільно, всупереч установленому законом порядку протизаконно користується та розпоряджається частиною майна, яке належить ПП «Альянс».

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390003617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Відповідно до заяви про злочин ПП «Альянс» є власником експериментально-лабораторного комплексу, розташованого по адресу: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе) 10а. З метою оптимізації ведення господарської діяльності між ПП «Альянс» та ТОВ «Крампромексперт» 30.08.2006 року укладено договір купівлі-продажу частки майна (51\100) з розсрочкою викупу, та 22.11.2006р. договір-ренти на 49/100 комплексу. ТОВ "Крампромекспорт" не виконало умов жодного договору, тому ПП «Альянс» подало позов до Господарського суду м. Києва та рішенням від 19.09.2016 р. по справі, договір ренти було розірвано та зареєстровано 05.12.2016 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №22943556. Незважаючи на невиконання своїх обов’язків по договору купівлі-продажу від 30.08.2006р., ТОВ «Крампромексперт», вклало 51/100 часток Космлексу в статутний фонд своїй дочірній компанії – ТОВ «Краматорський завод «Станкомаш», яка у свою чергу незаконно продала цю частку приватній особі – ОСОБА_4 10.10.2017 року під час здійснення господарської діяльності підприємство отримало інформаційну довідку з реєстру, у відповідності до якої, на підставі ухвали суду, Державним реєстратором управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру Краматорської міської ради, до реєстру внесено відомості від 19.12.2016 року, згідно якого заборонено ПП «Альянс», вчиняти дії щодо відчуження будь-яким способом 49/100 часток комплексу. Вказане обтяження встановлено в інтересах ОСОБА_4 в рамках забезпечення позову. Зазначені дії вчинено протиправно, за відсутністю будь-якого повідомлення про їх здійснення зацікавленої особи, яка є безпосереднім власником зазначеної частини комплексу – ПП «Альянс».

Про належність вказаної частини Комплексу ПП «Альянс», ОСОБА_4 достеменно відомо, оскільки ним здійснювалась спроба оскаржити рішення Господарського суду м. Києва від 19.09.2016р. по справі №910/11961/16, але судом було повернуто скаргу без розгляду. На вищевказаний комплекс ОСОБА_4 нікого не допускає, навіть його законних власників. Так при спробі представників ПП «Альянс» за участі представників громадськості пройти до належної їм частки Комплексу, ОСОБА_4 та його працівниками було відмовлено у допуску на територію Комплексу, про що свідчать акти не допуску на територію. Все вищевказане свідчить про схему рейдерського захоплення території, яка належить ПП «Альянс», та позбавлення законного права ПП «Альянс» на нерухоме майно.

Від представника ПП «Альянс» ОСОБА_5, надійшло клопотання про забезпечення збереження майна та призначення відповідального за збереження цього майна, у зв`язку з відкриттям провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «Альянс», код ЕДРПОУ 30723124, на виконання вимог ухвали Господарського суду Запорізької області від 26.04.2018 року у справі №908/439/18 на виконання вимог п.5 Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014року №879, п.12 Постанови КМУ від 28.02.2000 №419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності, а також положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою збереження ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища та відновлення його платоспроможності, згідно Наказу №1 від 15.11.2018 року директора ПП «Альянс» ОСОБА_6 було призначено проведення інвентаризації усіх активів та зобов`язань ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 30723124) з перевіркою їх фактичної звітності. Відповідно до додатку до наказу №1 від 20 листопада 2018 року про проведення інвентаризації, з урахуванням обставин які склалися на винесення рішення Господарського суду Запорізької області від 26.04.2018 року (справа №908/439/18) та згідно закону України про банкрутство, створено комісію для проведення інвентаризації з залученням ЧП Консалтинг Агенція Кредо, згідно з договором консалтингових послуг від 15.11.2018р. До складу комісії включено наступних осіб: ОСОБА_6 (директор ПП «Альянс» голова комісії), члени комісії: ОСОБА_7 (директор Консалтинг Агенція «Кредо»), члени комісії: ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_11

21 листопада 2018 року із-за умисного невиконання ухвали Господарського суду Запорізької області від 26.04.2018 року у справі №908/439/18 перешкоджання доступу до об`єкта ОСОБА_4, виконання проведення інвентаризації усіх активів та зобов`язань ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 30723124) за адресою: Донецька область м. Краматорськ, вул. О. Тихого 10 «А» виконання вимог ухвали Господарського суду Запорізької області від 26.04.2018року у справі №908/439/18 - стало неможливим.

Відповідно до довіреності НМХ №683965 від 28.12.2017 р. директором ПП «Альянс» ОСОБА_6, уповноважено представляти інтереси підприємства - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

28.12.2017 року винесено постанову, якою визнано потерпілим по кримінальному провадженню приватне підприємство «Альянск» та його представнику ОСОБА_3 роз’яснено права та обов’язки потерпілого.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.11.2018р., експериментально-лабораторний комплекс, об’єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1102453914129, загальною площею 3947,6 м2, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе) будинок 10а, зареєстровано 51/100 за приватним підприємством «Альянс» код ЄДРПОУ: 30723124.

26.11.2018 року по кримінальному провадженню експериментально-лабораторний комплекс, об’єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1102453914129, загальною площею 3947,6 м2, розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе) будинок 10а, визнано речовим доказом.

З метою унеможливлення витоку інформації щодо накладення арешту на майно, тобто з метою збереження вказаного майна, прошу розглядати клопотання за відсутності власника та відповідального зберігача.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.170 ч.3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст.98 УПК України.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що об’єкти нерухомості є речовими доказами скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вищевказані об’єкт нерухомості має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об’єктом вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що об’єкт нерухомості має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

На підставі викладеного слідчий просив суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

29.12.2017 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017050390003617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 98, 100, 131, 132, ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно – експериментально-лабораторний комплекс, об’єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1102453914129, загальною площею 3947,6м2, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд. 10а, яке зареєстровано за приватним підприємством «Альянс» код ЄДРПОУ: 30723124, заборонивши будь-який вид його відчуження та призначити відповідальним за зберігання вказаного майна – представника приватного підприємства «Альянс» код ЄДРПОУ: 30723124 – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податку №2157909013.

Роз’яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_12